12 persoane au fost reținute de procurorii DIICOT Argeș în urma unor descinderi care au avut loc în comuna Bolintin. Printre cei reținuți se află nepotul bulibașei din Bolintin, dar și patru angajate ale unor societăți de investiții. Peste 300 de deținători de acțiuni au fost înșelați de membrii grupării.
Cele 12 persoane duse la audieri la DIICOT Pitești, iar, potrivit anchetatorilor, liderii grupării au racolat mai mulți funcționari din cadrul unor importante instituții ce funcționează pe piața de capital.
Conform cercetărilor efectuate până în prezent de procurorii DIIICOT Pitești și ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Pitești, Serviciul de combatere a finanțării terorismului și spălării banilor, începând cu anul 2006, mai mulți cetățeni de etnie romă s-au constituit într-un grup infracțional organizat, având nucelul în orașul Bolintin Vale, cu scopul de a realiza venituri ilicite prin efectuarea de tranzacții ale acțiunilor deținute de diferiți cetățeni de pe întreg teritoriul României, în special cele emise de Societățile de Investiții Finaciare.
Conform unui comunicat al BCCO Pitești, conducătorii grupării infracționale au racolat mai mulți funcționari din cadrul unor importante instituții care funcționează pe piața de capital, cu scopul de a obține date și informații confidențiale despre persoane care dețin portofolii de acțiuni de valori mari, precum și pentru verificarea și, în final, obținerea documentelor necesare tranzacționării ilegale a acestora.
Banii rezultați din aceste tranzacții au fost transferați în conturi la diferite bănci din Capitală, în conturi deschise pe numele persoanelor cărora li s-au tranzacționat ilegal acțiunile, folosindu-se în acest scop documente false și persoane împuternicite racolate de grup denumite generic "săgeți". Până în prezent, sunt suspectate ca fac parte din acest grup infracțional peste 32 de persoane, care, prin activitățile infracționale desfășurate, au prejudiciat peste 300 de deținători de acțiuni din toată țara cu suma totală de peste 2 milioane de lei.
Procurorii DIICOT Pitești urmează să emită ordonanță de reținere pe numele celor 12 persoane duse la audieri marți dimineață, pentru comiterea infracțiunilor de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, abuz pe piața de capital, deschidere de conturi bancare cu documente false, fals și uz de fals.
La acțiunea DIICOT organizată marți dimineață au participat cadre de poliție de la IPJ Argeș, DPIR, IPJ Giurgiu și efective de jandarmi din cadrul IJJ Argeș.
