Foştii directori de la sucursala din Zurich a băncii ruseşti Gazprombank au primit sentinţe de şapte luni închisoare cu suspendare pentru că l-au ajutat pe muzicianul Serghei Roldughin să transfere sume uriaşe fără să se intereseze de provenienţa banilor, relatează Ziarul de Iași.
Supranumit şi "Violoncelistul lui Putin”, Roldughin face parte din categoria persoanelor denumite neoficial "portofelul lui Putin" - din care face parte, potrivit presei, și Roman Abramovici. El este naşul fiicei celei mai mari a lui Vladimir Putin, Maria.
Serghei Roldughin ar fi transferat între anii 2014 şi 2016 aproximativ 30 de milioane de franci elveţieni (31 de milioane de dolari) în conturile băncii din Elveţia, dar nu a dat nicio explicaţie credibilă cu privire la provenienţa banilor.
Conform legislaţiei elveţiene, băncile sunt obligate să respingă sau să închidă conturile, dacă au îndoieli cu privire la titularul contului sau la sursa banilor.
Judecătorul de la tribunalul din Zurich a declarat că fără îndoială Roldughin n-ar fi putut fi adevăratul proprietar al banilor pe care i-a depus.
Cei patru bancheri au fost găsiţi vinovaţi de încălcarea legilor elveţiene în materie de precauţie financiar-bancară. Trei dintre ei sunt ruşi şi unul este elveţian. Acuzaţii, al căror nume nu poate fi făcut public din cauza restricţiilor din legislaţia elveţiană, au declarat că vor face apel împotriva deciziei tribunalului elveţian.
Sentinţele lor sunt blânde, dar acest caz are implicaţii mari: dacă banii nu erau ai lui Roldughin, atunci ai cui erau? - arată BBC, care aminteşte că există rapoarte neoficiale potrivit cărora Vladimir Putin, aflat acum sub sancţiuni occidentale, ar avea o avere uriaşă, o parte din ea fiind investită în străinătate.
Roldughin s-a numărat printre zecile de membri ai cercului intim al lui Putin sancţionaţi de Occident, inclusiv de Elveţia, după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022.
Vladimir Putin l-a descris în trecut pe Roldughin ca fiind un prieten, un muzician genial şi un binefăcător, care a câştigat în mod cinstit nişte bani dintr-o participaţie minoritară la o companie rusă. Kremlinul respinge orice legătură între fondurile lui Roldughin și liderul rus, considerând-o drept "putinofobie" antirusească.
