„Acesta este un mecanism cu adevărat diabolic”, a afirmat Parisi, subliniind gravitatea situației. Ancheta Parchetului din Milano, încredințată Gărzii Financiare, a scos la iveală sume uriașe colectate de la mii de italieni care au fost convinși să investească în lingouri de aur, fără să mai recupereze vreodată banii, scrie publicația italiană Fanpage.
Conform lui Cominotto, „Ancheta a conturat ipoteza unor așa-numite scheme piramidale, prin care s-a colectat capital de la numeroşi clienți care economiseau bani. Conform celor aflate, s-a promis achiziționarea de aur de investiţii şi depozitarea acestuia, în schimbul unor randamente lunare fixe de aproximativ 4%. Aceste randamente urmau să provină din investiţii în sectorul farmaceutic, care, potrivit acuzării, nu au fost niciodată realizate. Activitatea s-ar fi desfăşurat fără autorizațiile necesare pentru a oferi produse financiare în afara sediului.”
Suspecții sunt acum acuzați de asociere la infracțiuni, abuz financiar și fraudă, iar autoritățile au dispus confiscarea preventivă a unor bunuri și resurse financiare în valoare de aproximativ 23 de milioane de euro.
Cum au căzut victimele în această capcană?
Avocații povestesc că mulți dintre cei înșelați au fost convinși să investească de către persoane apropiate — frați, prieteni sau cunoscuți care, la rândul lor, au fost victime ale aceleiași scheme. „Printre clienţii mei se află un tată care a intrat în afacere la recomandarea fiului său, care, la rândul lui, a fost convins de nişte prieteni. Fiul a devenit, fără voia lui, un vector al escrocheriei, deşi el nu poate fi tras la răspundere penală”, a explicat Parisi.
Un caz emoționant este cel al unui tânăr cu dizabilități care a investit toate economiile sale, în ciuda veniturilor modeste din asigurări sociale. „Primea un cec de asigurări sociale de 300-400 de euro pe lună, sumă care nu-i ajungea să trăiască demn. Așa că a investit 15.000 de euro, cu speranța că randamentele lunare de 4% îl vor ajuta. Când el și familia sa au descoperit că fuseseră victime, au realizat că și-au pierdut economiile de-o viață.”, a relatat avocatul.
Printre victime se numără și o femeie care muncea ca menajeră și care a strâns cu greu 10.000 de euro. „A investit suma în Global, fiind convinsă de alte persoane care investiseră deja. Credea că, astfel, va avea un mic venit care să-i uşureze traiul. Acum, avem șase firme de avocatură care colaborează în aproape 900 de dosare. Printre victime se numără chiar avocați sau ingineri, care au investit sute de mii de euro.”
Cum funcționa schema?
Cel mai perfid aspect al escrocheriei a fost aplicația creată de Global, care oferea victimelor o falsă senzație de siguranță. „De fapt, după ce investeau banii, aceștia apăreau în cont, cu dobânda de 4%. Așa, oamenii se simțeau în siguranță. Apoi, escrocii i-au încurajat să nu-şi retragă banii, cu promisiunea unor beneficii suplimentare — de pildă, un bilet de avion. Astfel, clienţii lăsau zeci de mii de euro în cont”, a explicat Parisi.
Clienții erau asigurați că pot cumpăra aur, fie direct, fie prin compania privată Private Gold, parteneră a Global. Totuși, aurul nu era livrat, ci doar administrat de Global, care promitea investiții în sectorul farmaceutic și randamente lunare de 4%.
Consultanții implicați în vânzări — cu excepția a doisprezece — nu sunt cercetați, deoarece majoritatea erau la rândul lor victime, devenind fără voia lor părți ale fraudei. „În unele cazuri, consultantul era o rudă sau un prieten al victimei, fiind el însuşi într-o situaţie similară”, a adăugat Parisi.
Cum s-a aflat adevărul?
Primele semne de alarmă au apărut în vara și toamna lui 2024, când unii clienți nu au mai putut încaseze randamentele promise. La contactarea companiei sau a consultanților, li se spunea că Global întâmpină dificultăți, negociază cu Partner Metallo sau urmează să se asocieze cu o altă firmă. „Pentru a-i linişti, le-au trimis mesaje: «Stimate client, ne pare rău pentru inconvenientele apărute. Pentru a ne cere scuze, începând din ianuarie 2025 vă vom credita taxa anuală necesară pentru accesul la Club».”, a povestit Parisi.
În ianuarie, Parchetul a anunțat oficial deschiderea anchetei, după ce două doamne din Trentino au sesizat autoritățile cerând restituirea sumelor.
Avocații rămân prudenți: „Încercăm să fim obiectivi şi transparenți cu clienţii noştri. Nu va fi uşor. Ceea ce va conta mult va fi strategia procedurală a suspecților. Asta va influența momentul restituirii sumelor, dar şi valoarea lor”, a spus Parisi. Totuși, o rază de speranță vine din sechestrarea unor active în valoare de 23 de milioane de euro de către Parchetul din Milano. „Sper că această sumă va ajunge, într-un fel, la victime, deşi nu ştim dacă va fi suficientă pentru toată lumea”, a concluzionat avocatul.
