Potrivit unui comunicat emis marți de Direcția Națională Anticorupție, investigația a fost derulată de Serviciul Teritorial Alba Iulia. În centrul dosarului se află un administrator de firmă acuzat de multiple infracțiuni, inclusiv instigare la prezentarea de documente false pentru obținerea de fonduri europene, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.
Infracțiuni multiple și implicări familiale
Alături de acesta, au mai fost trimise în judecată:
N.D.R., mama inculpatului principal, acuzată de spălare de bani,
B.M.M., asociat și administrator al SC Zinanto SRL, pentru complicitate la obținerea ilegală de fonduri și fals,
SC Zinanto SRL, pentru implicare directă în aceeași schemă de fraudare.
Ancheta a scos la iveală un mecanism bine pus la punct prin care inculpații au folosit documente falsificate pentru a accesa fonduri europene prin programul DR-30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, parte din Planul Național Strategic 2023–2027.
Conform procurorilor, în perioada 2023–2024, inculpatul N.C.G., care nu mai era eligibil pentru finanțare după ce primise sprijin anterior, a convins o persoană cunoscută pentru activitatea sa de consultanță să depună dosarul pe numele altei persoane. În schimb, i-ar fi promis 25.000 de lei.
S-a creat astfel o exploatație zootehnică fictivă, iar banii obținuți – 261.219 lei – au fost încasați de N.D.R., care, deși cunoștea caracterul ilegal al sumelor, a transferat și retras sume importante în beneficiul fiului său.
Proiect separat de 950.000 lei fraudat prin prețuri umflate
Într-un alt segment al dosarului, în perioada 2022–2024, administratorii firmei SC Lactmont SRL, H.V.V. și H.M.N., sunt acuzați că au creat un circuit comercial fictiv pentru a justifica cheltuieli eligibile de aproape 2 milioane de lei, din care 950.000 proveneau din fonduri nerambursabile.
Societatea a folosit mai multe firme controlate direct sau indirect – inclusiv SC Tehnologic Trust SRL, SC Zinanto SRL, SC Centru Tehnic SRL și SC Centru Consult Agro SRL – pentru a majora artificial prețurile produselor achiziționate și pentru a genera documente false privind achiziții fictive.
Toate aceste documente au fost ulterior depuse la Agenția Națională a Zonei Montane, în sprijinul cererii de rambursare.
Prejudicii și urmări penale
În urma anchetei, următoarele instituții s-au constituit parte civilă:
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) – cu suma de 261.219 lei;
Agenția Națională a Zonei Montane – cu suma de 950.000 lei.
Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților.
Acorduri de recunoaștere a vinovăției
Opt persoane fizice și juridice implicate în dosar au recunoscut faptele și au încheiat acorduri cu procurorii. Printre aceștia se află:
H.M.N. – administrator al SC Centru Consult Agro SRL, SC Lactmont SRL și SC Centru Tehnic SRL;
H.V.V. – administrator SC Lactmont SRL;
Persoanele fizice D.A. și G.M.A., pentru fals intelectual;
Societățile comerciale SC Lactmont SRL, SC Centru Consult Agro SRL, SC Tehnologic Trust SRL, SC Centru Tehnic SRL.
Persoanele fizice au primit condamnări cu suspendare, iar firmele implicate au fost obligate să achite amenzi penale între 13.500 și 20.500 lei.
Dosarul a fost înaintat spre judecare Tribunalului Alba, cu propunerea de menținere a măsurilor preventive și asigurătorii.
