Un cetățean cu dublă cetățenie, libaneză și belgiană, acuzat de Statele Unite că a finanțat mișcarea Hezbollah din Liban, susținută de Iran, a fost extrădat din România și pus sub acuzare, miercuri, la tribunalul federal din Brooklyn pentru încălcarea sancțiunilor și spălare de bani.
Departamentul Trezoreriei din SUA l-a inclus în 2018 pe Mohammad Bazzi pe lista de sancțiuni, din cauza presupuselor sale legături cu Hezbollah, pe care Washingtonul o consideră o organizație teroristă, relatează Reuters, preluată de Ziare.com.
Mohammad Bazzi, în vârstă de 58 de ani, despre care Washingtonul spune că a furnizat milioane de dolari Hezbollahului, a fost arestat în februarie în România sub acuzația că a vândut în secret proprietăți imobiliare pe care le deținea în Michigan și ar fi transferat fondurile în străinătate, încălcând astfel legile americane privind sancțiunile.
Bazzi a fost extrădat marți și a pledat nevinovat la audierea de miercuri în fața magistratului american Peggy Kuo, potrivit unui purtător de cuvânt al biroului Procurorului SUA din Brooklyn. Judecătoarea a dispus ca acesta să fie reținut până la proces.
Avocații lui Bazzi nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii, precizează Reuters.
Săptămâna trecută, procurorii din Brooklyn au acuzat un alt presupus finanțator al Hezbollah, Nazem Ahmad, că s-a sustras sancțiunilor americane trimițând în străinătate diamante și obiecte de artă în valaoare de sute de milioane de dolari.
Potrivit rewardforjustice.net, autoritățile americane oferă recompense de până la 10 milioane de dolari pentru informații care să conducă la întreruperea mecanismelor financiare ale Hezbollah. Mohammad Ibrahim Bazzi, care operează sau face afaceri în sau prin Belgia Liban, Irak și mai multe țări din Africa de Vest, este un finanțator cheie al Hezbollah. Bazzi a generat milioane de dolari pentru Hezbollah din activitățile sale de afaceri.
Bazzi deține sau controlează Global Trading Group NV, Euro African Group LTD, Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL Offshore și Car Escort Services S.A.L. Off Shore, toate acestea fiind societăți sancționate de SUA, prin intermediul cărora Bazzi a furnizat milioane de dolari Hezbollah.
La 17 mai 2018, Departamentul de Trezorerie al SUA l-a clasificat pe Mohammad Ibrahim Bazzi drept terorist global desemnat în mod special. Ca urmare a acestei desemnări, printre alte consecințe, toate proprietățile și interesele în proprietăți ale lui Bazzi care fac obiectul jurisdicției SUA sunt blocate, iar persoanelor din SUA le este interzis, în general, să se angajeze în orice tranzacții cu Bazzi. În plus, furnizarea cu bună știință de sprijin material sau de resurse pentru Hezbollah, o organizație teroristă străină desemnată de SUA, sau încercarea sau conspirația în acest sens, constituie o infracțiune.
