Curtea de Apel București a decis să suspende judecata în dosarul în care Ovidiu Tender a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru spălare de bani, până la soluționarea unor excepții de neconstituționalitate ridicate de avocații acestuia.
Unul din avocații lui Tender, profesorul Gheorghiță Mateuț, a criticat modul în care sunt formulate textele care definesc infracțiunile de înșelăciune și spălare de bani în raport de prevederile Constituției.
Aceeași instanță a decis pe 3 iulie să suspende judecata și în ceea ce privește recursul declarat de Tender împotriva deciziei Tribunalului București de a nu ridica măsurile asiguratorii luate de procurorii DIICOT asupra unor bunuri aparținând omului de afaceri timișorean.
Curtea de Apel București urmează să ia o decizie în privința măsurilor asiguratorii după soluționarea excepțiilor de neconstituționalitate.
Procurorii DIICOT au reținut în rechizitoriul cu care au trimis dosarul în instanță că, în perioada 2002-2004, Ovidiu Tender, Marian Iancu, Cicilia Dumitrescu și Marin Badea în calitate de asociați, administratori de fapt, respectiv de drept și directori sau angajați ai SC Tender SA Timișoara, SC VGB OIL SRL București, SC VGB IMPEX SRL București și SC Carom SA Onești, s-au asociat pentru a desfășura o activitate infracțională în urma căreia SC Carom SA Onești ar fi fost prejudiciată cu 1.434 miliarde lei vechi.
Potrivit rechizitoriului, Tender este acuzat de înșelăciune, întrucât, împreună cu Marian Alexandru Iancu și Cicilia Dumitrescu, ar fi indus în eroare fosta Autoritate pentru Privatizare (APAPS) - Departamentul Post-privatizare în legătură cu îndeplinirea obligațiilor asumate de SC Tender SA Timișoara prin contractul de vânzare-cumpărare acțiuni, respectiv, de a efectua investiții tehnologice, de mediu și de capital de lucru la SC CaromSA Onești.
Cea de-a doua infracțiune de care este acuzat Ovidiu Tender, instigare la abuz în serviciu contra intereselor persoanei, în formă calificată și continuată, ar fi fost comisă, potrivit rechizitoriului, în calitate de asociat la SC Carom SA Onești prin SC Tender SA Timișoara și folosindu-se de poziția sa dominantă de acționar majoritar cu 51% acțiuni, dar și de creditor.
Tender este acuzat și de constituirea și apartenența la un grup de crimă organizată, care ar consta, potrivit procurorilor, în faptul că întreaga activitate infracțională din perioada iunie 2002-decembrie 2004 a grupului Tender- Iancu- Dumitrescu- Marin s-a derulat în vederea obținerii în mod fraudulos de fonduri a căror sursă ilicită a fost disimulată, prin încheierea unor contracte comerciale nelegale.
O altă infracțiune de care este acuzat Tender, spălare de bani, ar fi dovedită, potrivit procurorilor, din probele administrate în cauză și din informările Oficiului Național de Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Tender împreună cu Iancu ar fi realizat circuite financiare frauduloase, bazate pe relații comerciale nelegale, în scopul ascunderii originii ilicite a acestora, reciclând în acest mod suma de 1.193.260.337.735 lei vechi.
Infracțiunea de spălare de bani în formă continuată, de care este acuzat Tender, ar consta în aceea că pentru a putea sustrage și folosi în scop personal suma rezultată din încheierea nelegală a contractului cesiunii de creanță, inculpatul a încheiat un nou contract de cesiune de acțiuni vizând achiziționarea unui pachet de 86,5% acțiuni aparținînd SC Talc Dolomita SA Hunedoara, prin care s-a fixat un preț supraevaluat al acțiunilor achiziționate, de 220 miliarde lei, pentru a disimula și a ascunde sursa ilicită de proveniență a banilor. Suma ar fi fost folosită de Tender în scop personal, 50 miliarde lei fiindu-i restituiți de societate cu titlu de rambursare creditare.
