Ponta și frăția evazioniștilor din PSD. Cine sunt social-democrații acuzați de evaziune fiscală

1.  Deputatul Adrian Simionescu şi un afacerist apropiat de Liviu Dragnea sunt urmariți penal pentru evaziune fiscală-prejudiciu de 5 000 000 de lei.

Doi dintre cotizanții PSD de top din Teleorman, un deputat și un afacerist discret, apropiați ai vicepremierului Liviu Dragnea, sunt vizați de o anchetă a procurorilor DNA, încă din 2014. Aceştia au dispus începerea urmăririi penale faţă de deputatul Adrian Simionescu şi oamenii de afaceri Marian Fişcuci şi Florinel Marinaş pentru evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

"În perioada 2012 – 2014, suspectul Fişcuci Marian, prin SC PROINVEST SRL, a achiziţionat din spaţiul intracomunitar utilaje agricole de la firme consacrate în domeniu, pe care le-a livrat beneficiarilor - firme româneşti. În acest lanţ economico - financiar, a introdus o verigă fictivă, respectiv firma bulgărească FAN SPEED Nikopole căreia îi erau livrate utilajele agricole, iar aceasta le livra beneficiarilor finali din România. Ca mod de operare, iniţial se identificau beneficiarii – firme româneşti şi se perfectau înţelegeri cu administratorii acestor societăţi, interesate în achiziţionarea de utilaje agricole, promiţându-li-se vânzarea unor astfel de utilaje, procurate preponderent din Germania şi Franţa, prin intermediul SC PROINVEST S.R.L. care este și dealer-ul autorizat al firmelor producătoare.

Dacă la momentul aducerii utilajelor agricole în România, fiind vorba de achiziţiile intracomunitare, s-ar fi procedat direct la revânzarea acestora către firmele româneşti – destinatarii finali, tranzacţia comercială ar fi fost generatoare a obligaţiei de plată a TVA.

Schema infracţională de eludare a obligaţiilor fiscale, s-a realizat pe următorul circuit: SC PROINVEST S.R.L. Alexandria, controlată de suspectul Fişcuci Marian, realiza o vânzare fictivă (tranzacţie intracomunitară) către firma FAN SPEED Nikopole, controlată de suspecții Simionescu Adrian Constantin şi Marinaş Florinel, (operaţiune scutită de TVA), după care, agentul economic din Bulgaria proceda la revânzarea utilajelor către clienţii din România, identificaţi anterior şi cu care se negociase deja vânzarea utilajelor, încă de când acestea erau proprietatea PROINVEST SRL sau urmau să devină proprietatea acesteia.

În cadrul acestei operaţiuni comerciale fictive, utilajele erau transportate de la sediul SC PROINVEST S.R.L. Alexandria pe teritoriul Bulgariei, ulterior fiind reintroduse în România şi livrate beneficiarului final. Tranzacţiile realizate cu firma din Bulgaria nu aveau un scop economic real, fiind efectuate exclusiv pentru a crea o aparenţă de legalitate şi a beneficia de regimul de scutire de TVA aplicabil operaţiunilor intracomunitare.

În cursul anului 2014, suspectul Simionescu Adrian Constantin, deputat în Parlamentul României, prin demersurile efectuate, direct sau cu sprijinul altor persoane, a controlat întreaga activitate comercială a două societăți comerciale, una dintre ele fiind FAN SPEED Nikopole, scrie evz.

Potrivit datelor existente în cauză, suspectul Simionescu Adrian Constantin a realizat în mod efectiv activităţile de administrare a celor două firme, el fiind atât factorul decizional în respectivele societăţi comerciale, cât şi administratorul “de facto”, realizând atribuţiile specifice administratorului.

Până la acest moment al urmăririi penale, s-a stabilit că, în intervalul 2012 – 2014, valoarea utilajelor (bunurilor) – simulat ca fiind livrate intracomunitar este de 20.854.508 lei. Prin simularea livrărilor intracomunitare de bunuri către FAN SPEED Bulgaria, SC PROINVEST SRL Alexandria a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 5.005.082 lei, reprezentând TVA de plată, administratorul societăţii în toată această perioadă fiind FIŞCUCI MARIAN", se arată într-un comunicat al DNA.

2. Nicolae Bădălău-senator PSD, urmărit penal de DNA, în dosarul pentru evaziune fiscală de 50 de milioane  de euro

Intr-un comunicat remis presei, Directia Nationala Anticoruptie informeaza ca procurorii au dispus inceperea urmarii penale fata de senatorul PSD Nicolae Badalau pentru trafic de influenta, "raportat la faptul ca ar fi aparat interesele unei societati comerciale implicate in circuitul financiar fraudulos prin demersuri facute atat la nivelul conducerii Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF), cat si pe langa persoane cu functii in institutiile de stat din judetul Giurgiu (prefectura, conducerea Agentia de Plati si Interventii in Agricultura (APIA)".

Procurorii sustin in rezolutia de incepere a urmaririi penale ca "exista date si indicii temeinice potrivit carora societatea comerciala prezenta in circuitul evazionist, in favoarea careia a intervenit invinuitul Badalau Nicolae, a primit de la APIA suma de 2.778.000 lei care a fost folosita de societatea implicata in circuitul evazionist si nu in scopul pentru care banii fusesera alocati". "De asemenea, in cursul acestui an, la solicitarea invinuitului Badalau Niculae, societatea comerciala implicata in circuitul evazionist i-a pus la dispozitie, cu titlu gratuit, produse alimentare pentru un eveniment organizat la restaurantul sau", precizeaza DNA. Procurorii precizeaza ca, "in aceeasi perioada, invinuitul Badalau Niculae a facut demersuri pentru angajarea fictiva a unei angajate de la cabinetul sau senatorial la una din societatile comerciale implicate in circuitul evazionist. Astfel, desi aceasta nu a desfasurat nicio activitate in cadrul societatii comerciale implicate in circuitul evazionist, a figurat mai mult timp ca angajata si a incasat sume de bani pentru o activitate neefectuata".

Evaziune fiscală PSD

3.Senatorul Gabriel Mutu (PSD) si deputatul Mario Ernest Caloianu (UNPR) sunt urmariti penal in dosarul in care procurorii DIICOT l-au reținut pe  Dragos Nedelcu, suspectat de evaziune fiscala si spalare de bani 1 000 000 de lei

Dosarul vizeaza activitatea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala si spalare a banilor proveniti din infractiuni. In cazul lui Caloianu, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au dispus extinderea urmaririi penale si pentru fals in declaratii.

Anchetatorii precizeaza ca deputatul, in declaratia de avere depusa la 21 ianuarie 2014, a consemnat in mod nereal ca are ca surse de venituri doar salariul de parlamentar, fara a mentiona ca obtine venituri si din administrarea a doua firme (SC Eurobec Grup Construct SRL si SC Euromarabian SRL).

Gabriel Mutu este urmarit penal si pentru folosirea cu rea credinta a bunurilor societatii si fals in inscrisuri sub semnatura privata. "Fata de acesta exista suspiciunea rezonabila ca a falsificat, prin atestarea ca reale a raporturilor comerciale, in facturile emise de societati comerciale de tip fantoma inscrisuri justificative, care au fost inregistrate in contabilitatea SC GM Activ Building Management SRL, si in baza carora s-au efectuat transferurile de bani din conturile SC GM Building Management SRL in conturile societatilor mentionate", mai precizeaza DIICOT.

Tot senatorul este acuzat ca in perioada 2009-23.07.2013 a dispus transferul sumei totale de 1.064 692 lei din conturile SC GM Activ Building Management SRL, in conturile a cinci dintre societatile de tip fantoma administrate de membrii grupului infractional organizat. Banii au fost dobanditi, in final, de senator, dupa ce suma a fost fractionata si transferata in conturile altor societati comerciale, de tip fantoma, administrate tot de membrii grupului infractional organizat, fiind apoi retrasa in numerar, in scopul ascunderii originii infractionale, sustin anchetatorii.

In acest dosar a fost retinut si Bogdan Viorel Mitu, acesta fiind prezentat miercuri seara, alaturi de Dragos Nedelcu, instantei supreme, cu propunerea de arestare preventiva.

4. Primar din Mehedinti, evaziune 2 milioane de euro 

Primarul PSD al comunei mehedinţene Prunişor a fost ridicat marţi dimineaţa, în urma percheziţiilor care au avut loc la locuinţa sa din Prunişor, acesta urmând să fie audiat în cursul zilei la DIICOT Mehedinţi, în dosarul de evaziune fiscală  cu un prejudiciu de două milioane de euro.

Nandi Covlea deţine în localitatea Prunişor un domeniu impresionant: o vilă cu 11 camere, mai multe piscine şi chiar o capelă de rugăciuni. Oamenii legii i-au percheziţionat casa, de unde au ridicat mai multe documente, dar şi autoturismul de lux. Văzând autoturismele mascaţilor la poarta casei primarului, un localnic din Prunişor a ţinut să spună toate necazurile pe care le-a avut de-a lungul anilor cu primarul PSD-ist, care în opinia sa a instituit “dictatura” la Primăria din Prunişor. “Acest om nu avea voie să candideze, a fost foarte rău, n-a făcut nimic, a băgat banii de zece ori”, spune cu năduf bărbatul, scrie Adevarul

Citeste mai mult: adev.ro/n6l2tm

5. Dirija evaziunea fiscală chiar din cabinetul lui Victor Ponta.

Tribunalul Constanţa a dispus cercetarea sub control judiciar a şapte afacerişti, trei dintre ei fiind membri ai filialei locale a PSD, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prerjudiciu de peste 800.000 de euro. Unul dintre inculpaţi a îndeplinit, în perioada când se presupune că făcea afacerile ilegale, funcţia de consilier în Secretariatul General al Guverului şi ulterior, de consilier la Cancelaria primului ministru, Victor Ponta.

Poliţiştii constănţeni au reuşit să destructureze o reţea de evazionişti, în urma a 34 de percheziţii efectuate în oraş şi în judeţ la locuinţele unor persoane şi la sediile unor firme. Suspecţii se ocupau, potrivit poliţiştilor, cu operaţiuni ilegale în domeniul comerţului cu cereale, fier vechi şi materiale de construcţie. Şapte persoane au fost reţinute marţi de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, fiind deferite ieri magistraţilor cu propunerea de arestare preventivă.  

Sorinel Drăgan, de 39 de ani , Romulus Creţu şi Alexandru Mamo, ambii de 34 de ani,  au contestat, astăzi, măsura controlului judiciar impusă de magistraţii Tribunalului Constanţa. Cei trei asociaţi în firmele cu care “spălau banii” sunt şi membri ai filialei locale a PSD Constanţa, ocupând în ultimii ani funcţii importante în conducerea organizaţiei de tineret al partidului. Mai mult, exact în perioada verificată de poliţiştii constănţeni, Sorinel Drăgan, a lucrat la Secretariatul General al Guvernului şi apoi a fost consilier la Cabinetul primului ministru Victor Ponta, de unde a plecat, conform site-ului SGG, la sfârşitul lui 2013. Culmea e că în declaraţia de interese, întocmită în calitatea sa de consilier al premierului Victor Ponta, pe lângă Top Shop, unde deţine 70% din acţiuni, el trece şi cele două firme, Pack Expert SRL şi Gogo Promotions SRL,  luate la ochi de anchetatori.