Advertising

Locale· 1 min citire

Legea pentru combaterea spălării banilor, adoptată. Remiterile mai mari de 2.000 de euro, raportate obligatoriu de bănci

9 iul. 2019, 08:02

Urmărește-ne și pe Google News Alege Realitatea.NET ca sursă preferată

Scris deRealitatea.NET

Publicat9 iul. 2019, 08:02

SursăAlba 24

Camera Deputaților a adoptat la sfârșitul lunii iunie un proiect de lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Documentul obligă băncile și alte instituții financiare să transmită Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor rapoarte cu remiteri de bani ce depășesc suma de 2.000 de euro. De asemenea, entităţile raportoare […] Citește Legea pentru combaterea spălării banilor, adoptată. Remiterile mai mari de 2.000 de euro, raportate obligatoriu de bănci în Alba24. Citește mai departe...

Citește și

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Monden

25 sept. 2026, 17:45

Connect-R, derapaj pe TikTok. O influenceriță îl acuză că a umilit-o într-un live urmărit de sute de oameni

23 sept. 2026, 14:15Hairstylist-ul vedetelor din România este în doliu. Sora Elizei Tănăsie a fost ucisă de propriul iubit

15 sept. 2026, 22:40Nick Rădoi, în doliu la capela unde este depusă Mădălina Apostol. Primele imagini după moartea partenerei sale

15 sept. 2026, 19:29Unde se afla fiica Mădălinei Apostol în seara tragediei. Ce s-ar fi întâmplat în ultimele ore ale femeii înainte de deces

15 sept. 2026, 18:40Emmy 2026: cele mai spectaculoase ținute de pe covorul albastru. Zendaya a furat toate privirile, iar Selena Gomez a ales aurul

Sanatate

25 sept. 2026, 14:22

Alexandru Rogobete, discuții cu reprezentanții S&P: „Sănătatea trebuie să fie parte din dezvoltarea economică”

25 sept. 2026, 09:16Investigația care cartografiază circulația arterială a membrelor

24 sept. 2026, 18:55Palpitații, tensiune mare sau durere în piept? Când simptomele merită evaluate de cardiolog

24 sept. 2026, 14:1745% dintre angajații români sunt în burnout. Semnele care arată că epuizarea de la muncă a devenit o problemă

24 sept. 2026, 13:24Un pacient cu arsuri, transferat de urgență în Belgia. Aeronava Spartan a decolat de la Otopeni

Justitie

25 sept. 2026, 17:45

Stenograme în cazul Adrian Kreiner: ce spuneau asasinii despre averea lui și de ce îl considerau o țintă ușoară

25 sept. 2026, 16:3818 state UE, inclusiv România, intră în infringement pentru Directiva privind spălarea banilor

25 sept. 2026, 13:40Fănel Bogos a ajuns la DNA Iași pentru noi audieri în dosarul mitei de 1,5 milioane de euro. Bolojan ar putea fi audiat și el

25 sept. 2026, 13:31Judecătoarea Andrea Chiș, propusă la Ministerul Justiției în Guvernul Mureșan - SURSE

25 sept. 2026, 13:23Inspector de muncă din Alba, trimis în judecată. Anunța agenții economici despre controale inopinate

Mai multe știri din Locale

Tragedie în Bihor: un șofer a murit după ce mașina s-a răsturnat de mai multe ori. Traficul a fost blocat

25 sept. 2026, 15:42Mădălina Cristea

Mare atenție, șoferi! Se schimbă programul de circulație pe Transalpina de sâmbătă. CNAIR impune restricții din cauza vremii

25 sept. 2026, 10:38Mădălina Cristea

Cerșetor cu pensie de 3.500 de lei și casă, prins la Pitești. Susține că strânge până la 1.000 de lei pe zi

25 sept. 2026, 09:34Gabriela Bucătaru

Cutremur în județul Buzău, în noaptea de joi spre vineri. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit

25 sept. 2026, 08:21Mădălina Cristea

Femeie salvată în toiul nopții din Munții Ceahlău. Rămăsese singură, în întuneric, la temperaturi aproape de îngheț - VIDEO

25 sept. 2026, 07:36Gabriela Bucătaru

Accident feroviar în județul Iași. O mașină în care se aflau şapte persoane a fost lovită de tren

25 sept. 2026, 07:17Gabriela Bucătaru

Alertă aeriană în județele Galați și Tulcea. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol. A fost emis un mesaj RO-Alert

24 sept. 2026, 16:25Gabriela Bucătaru

Incendiu într-o autospecială de colectare a deşeurilor din Sibiu. Un acumulator de trotinetă a luat foc-FOTO

Mai Multe

Legea pentru combaterea spălării banilor, adoptată. Remiterile mai mari de 2.000 de euro, raportate obligatoriu de bănci

Citește și

Monden

Connect-R, derapaj pe TikTok. O influenceriță îl acuză că a umilit-o într-un live urmărit de sute de oameni

Sanatate

Alexandru Rogobete, discuții cu reprezentanții S&P: „Sănătatea trebuie să fie parte din dezvoltarea economică”

Justitie

Stenograme în cazul Adrian Kreiner: ce spuneau asasinii despre averea lui și de ce îl considerau o țintă ușoară

Mai multe știri din Locale

Tragedie în Bihor: un șofer a murit după ce mașina s-a răsturnat de mai multe ori. Traficul a fost blocat

Carne expirată, mâncare arsă și mizerie în bucătării. Amenzi de 4,2 milioane de lei după controalele ANPC

Iosif, copilul de 4 ani dispărut în Bacău, a fost găsit mort în râul Trotuș - FOTO/VIDEO

Descoperire macabră într-o pădure din Maramureș. Un bărbat a fost găsit mort, polițiștii au deschis o anchetă

Șofer cu 1,49 mg/l alcool, permis suspendat și mașină neînmatriculată, reținut după un accident în Gorj

Mare atenție, șoferi! Se schimbă programul de circulație pe Transalpina de sâmbătă. CNAIR impune restricții din cauza vremii

Cerșetor cu pensie de 3.500 de lei și casă, prins la Pitești. Susține că strânge până la 1.000 de lei pe zi

Cutremur în județul Buzău, în noaptea de joi spre vineri. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit

Femeie salvată în toiul nopții din Munții Ceahlău. Rămăsese singură, în întuneric, la temperaturi aproape de îngheț - VIDEO

Accident feroviar în județul Iași. O mașină în care se aflau şapte persoane a fost lovită de tren

Alertă aeriană în județele Galați și Tulcea. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol. A fost emis un mesaj RO-Alert

Incendiu într-o autospecială de colectare a deşeurilor din Sibiu. Un acumulator de trotinetă a luat foc-FOTO