Avocați și executor judecați pentru TRUCAREA licitațiilor. Prejudiciul produs se ridică la sute de mii de euro

Urmare a comunicatului din data de 12.02.2020, https://diicot.ro/mass-media/2592-comunicat-de-presa-12-02-2020, prin rechizitoriul din data de 13.07.2020, procurorii DIICOT-Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a inculpaților: B. J. D., cetățean olandez, R. G., Baicu Mihai Cosmin, avocat în cadrul Baroului București, Hrișcă Adrian Cătălin, avocat în cadrul Baroului Galați, Negreanu Marius Adrian, executor judecătoresc, B.G., K. D. J. L., cetățean olandez ,P.M., R.C.M. și C.B., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, deturnarea licitațiilor publice, în formă continuată, instigare la deturnarea licitațiilor publice, în formă continuată și complicitate la deturnarea licitațiilor publice, în formă continuată.

Prin actul de sesizare s-a reținut faptul că începând cu luna decembrie 2018, inculpatul B. J. D. împreună cu inculpatul R. G., în calitate de asociați în cadrul mai multor societăți comerciale, inculpatul NEGREANU MARIUS ADRIAN, executor judecătoresc, inculpatul BAICU MIHAI COSMIN, avocat în cadrul Baroului București și inculpatul HRIȘCĂ ADRIAN CĂTĂLIN, avocat în cadrul Baroului Galați, au constituit un grup infracțional organizat specializat în deturnarea licitațiilor publice, în vederea obținerii de dreptului de proprietate asupra unor bunuri imobile aflate în faza de executare silită la prețuri derizorii și valorificării ulterioare a acestora în vedera obținerii unor foloase patrimoniale importante
Din conținutul materialului probator administrat în cauză s-a constatat că bunurile imobile ce au făcut obiectul deturnării licitațiilor publice au constituit garanții imobiliare în favoarea unei instituții bancare, mai exact au servit drept garanții acordării unor contracte de credit bancar, în perioada 2008 – 2009.
Respectivele contracte de credit au fost acordate preponderent de către o importantă instituție bancară din România, unor diferite persoane fizice sau juridice, termenul de restituire fiind unul foarte scurt, respectiv aproximativ 1 an, iar valoarea acestor credite fiind una foarte mare(majoritatea având o valoarea de cel puțin 1.000.000 euro).
Astfel, din modalitatea de acordare a acestor credite, a perioadei de acordare, a cuantumului acestora, a scopului perceperii acestor împrumuturi – restituirea foarte redusă a creditului bancar sau nerestituirea acestuia în integralitate, a valorii reale a bunurilor imobiliare aduse drept garanții s-a constatat că încă de la momentul aducerii în garanție a bunurilor imobile ce fac obiectul prezentei cauze s-a urmărit executarea silită a acestora.
Deși perioada de acordare a acestor credite, respectiv 2008-2009, perioadă în care prețurile bunurilor imobile au fost deseori supraevaluate, fără un fundament economic real, prăbușirea ulterioară a pieței imobiliare și amplasamentul acestora (preponderent terenuri agricole) au făcut nu doar ca bunurile imobiliare ce au constituit garanții imobiliare să nu mai constituie garanții reale în vederea recuperării sumelor creditate ci și ca acestea să devină neatractive persoanelor fizie sau juridice care activau în domeniul imobiliar în vederea cumpărării sau utilizării pentru edificarea unor proiecte imobiliare.
Aceste aspecte au fost reliefate și de multitudinea de termene de licitație acordate în cadrul dosarelor de executare, care nu au atras participarea nici unui licitator.
Din cercetările efectuate în cauză s-a constatat faptul că principalele aspecte care au condus la intrarea acestor bunuri imobile în sfera intereselor patrimoniale ale grupului infracțional organizat au fost cumulativ : suprafețele însemnate ale bunurilor imobile, încadrarea acestora ca terenuri intravilane deși amplasamentul nu era unul care să ateste un astfel de statut(fiind înconjurat de terenuri încadrate extravilan), istoricul bunurilor imobile (au constituit garanții imobiliare pentru credite foarte mari – aprox. 1.000.000 euro) în sensul că acestea puteau servi ulterior drept garanții imobiliare sau puteau fi oferite spre vânzare la prețuri însemnate beneficiind de evaluarea din momentul constituirii drept garanție imobiliară ipotecară în scopul creșterii artificiale a prețului solicitat și interesul scăzut al debitorilor în păstrarea sau împidicarea executării silite a bunurilor imobile.
S-a reținut faptul că, schimbările legislative, precum și destructurarea mai multor grupări infracționale ce desfășurau activități infracționale asemănătoare au condus la modificarea în timp a activităților ilicite întreprinse de către membrii grupării infracționale, în sensul că, deși în anul 2018, inculpatul B. J. D. figura ca participant în cadrul licitațiilor publice, potența financiară actuală, precum și încercarea de a da o aparență de legalitate activității infracționale derulate au condus la modificarea structurii organizatorice a grupului infracțional organizat, în sensul că inculpatul a început să atragă noi membri dispuși să adere sau să sprijine grupul infracțional organizat, respectiv inculpații K. D.-J. L., cetățean olandez și B. R., cu precizarea că în anul 2019, aceste persoane au avut succesiv calități de ”participanți la licitații publice” și „adjudecatari ai imobilelor vândute în cadrul licitațiilor publice”.
Natura dosarelor de executare analizate și care fac obiectul cauzei a indicat un alt aspect foarte important în ceea ce privește modificarea continuă a scopului urmărit de grupul infracțional organizat, în sensul că dacă în faza incipientă membrii grupului infracțional au apelat la adjudecarea bunurilor imobile supuse executării silite susceptibile a fi reintroduse ușor în circuitul civil la prețuri derizorii (8%-9%), după atragerea executorului judecătoresc în cadrul grupului infracțional organizat și obținerea unor “sfaturi” juridice de la acesta privind procedura licitațiilor, orientarea grupului infracțional organizat s-a mutat spre un alt tip de bunuri supuse executării silite sau urmăribile, respectiv asupra cumpărării/cesionării de către membrii grupului infracțional organizat a creanțelor unor diferite persoane juridice în vederea aducerii la îndeplinire a procedurii falimentului asigurându-și astfel exploatarea activului patrimonial al debitorilor prin adjudecare sau cumpărare de creanțe la prețuri derizorii.
Din materialul probator administrat în cauză s-a reținut faptul că, urmare a crizei financiare care a generat imposibilitatea persoanelor fizice și juridice de a rambursa creditele contractate la diferite unități bancare sau nebancare din România, numărul imobilelor executate silit a crescut semnificativ.
Pe cale de consecință, birourile executorilor judecătorești au organizat în perioada 2018-2019 sute/mii de licitații publice pentru adjudecarea unor imobile executate silit.
În aceste împrejurări, membrii grupului infracțional organizat având deja acumulată o experiență în domeniul imobiliar au început să participe la majoritatea licitațiilor publice organizate, dezvoltând relații apropiate care au condus în timp prin modalitatea de acțiune la extinderea scopului ilicit al grupării infracționale de la infracțiunea de deturnarea licitațiilor publice în scopul obținerii dreptului de proprietate asupra unor bunuri imobile la prețuri derizorii la scopul de a participa/adjudeca bunurile părți sociale ale unor persoane juridice în scopul scoaterii acestora fie de sub incidența normelor privind procedura insolvenței/falimentului, fie de sub urmărirea de către diferiți creditori bancari în vederea recuperării creanțelor.
Totodată, pentru ca cercul infracțional să fie complet au mai fost determinați să adere la grupul infracțional organizat și inculpații BAICU MARIUS ADRIAN și HRIȘCĂ ADRIAN CĂTĂLIN, avocați, care au avut rolul atât de a reprezenta, ca persoane interpuse, interesele financiare ale liderilor, inculpații B. J. D., și R. G., în cadrul licitațiilor publice ce fac obiectul prezentei cauze, precum și a de realiza asigurarea produsului infracțional prin reprezentarea juridică a adevăraților adjudecatari în scopul obținerii dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile adjudecate.
Astfel, dacă în cazul inculpatului HRIȘCĂ ADRIAN CĂTĂLIN, participarea în cadrul licitațiilor s-a efectuat pentru reprezentarea convențională a inculpatului R. G. și reprezentarea juridică ulterioară a acestuia în litigiile civile izvorâte ca urmare a acestor adjudecări ale bunurilor imobile(contestații formulate de creditori/debitori), în cazul inculpatului BAICU MARIUS ADRIAN, reprezentarea liderului, inculpatul B. J. D., s-a efectuat în nume propriu, urmată apoi de asigurarea reprezentării juridice în vederea asigurării produsului infracțional.
În susținerea aspectelor care atestă caracterul organizat al acțiunilor membrilor grupului infracțional organizat s-a reliefat și capacitatea grupului de a recruta noi membri ( inculpații K. D.-J. L. și B. R.), care au servit succesiv intereselor liderului, inculpatul B. J. D., concomitent cu retragerea din circuitul licitațiilor publice a inculpatului BAICU MIHAI COSMIN - avocat, scopul fiind acela de a oferi un caracter cât mai accidental și unicat al participării acestora în cadrul licitațiilor publice, precum și de a ascunde relațiile interpersonale și interesele financiare comune între inculpatul R. G. și B. J. D., prin interpunerea inculpatului HRIȘCĂ ADRIAN CĂTĂLIN - avocat.
Prejudiciul cauzat este în sumă de 2.730.076,39 euro.
În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Curții de Apel București, anunță DIICOT.