Anchetatorii susțin că, prin conturile firmelor controlate de grup, ar fi fost rulate peste 300 de milioane de euro, bani proveniți din trafic de droguri și alte infracțiuni grave. În urma operațiunii, patru români au fost arestați în România, iar alte nouă persoane au fost reținute de autoritățile franceze.
Percheziții în București și nord-vestul țării
La începutul lunii februarie 2026, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și a procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj, au desfășurat 10 percheziții domiciliare în municipiul București și în județul Satu Mare.
Dosarul vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, spălare de bani, evaziune fiscală, fals în înscrisuri, dar și operațiuni legate de circulația drogurilor de risc și mare risc.
Firme-fantomă și circuite financiare fictive
Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2018, suspecții ar fi creat o structură infracțională complexă, înființând în Franța antreprenoriate individuale și societăți comerciale, prin intermediul cărora preluau sume mari de bani în schimbul unor comisioane.
Fondurile, provenite în special din traficul de droguri, ar fi fost transferate succesiv prin mai multe conturi bancare aparținând firmelor controlate de grupare, cu scopul de a masca originea ilicită. În paralel, membrii rețelei ar fi simulat prestări de servicii între companii din mai multe state ale Uniunii Europene, generând facturi fictive pentru a reduce artificial taxele și impozitele datorate bugetului UE.
Investiții imobiliare pentru „albirea” banilor
O parte semnificativă din sumele obținute ar fi fost ulterior reintroduse în circuitul economic, fiind investite în imobile din Cluj-Napoca, București și Satu Mare. Proprietățile ar fi fost achiziționate pe numele unor persoane apropiate membrilor grupării, tocmai pentru a îngreuna identificarea beneficiarilor reali.
Bunuri de lux, bani și documente ridicate la percheziții
În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat documente, laptopuri, medii de stocare, bijuterii, patru ceasuri de lux, peste 23.000 de euro în numerar, dar și 65.700 de euro în bancnote suspecte de contrafacere, alături de alte probe relevante pentru dosar.
Pe numele a patru cetățeni români au fost emise mandate europene de arestare, iar judecătorii Curților de Apel București și Oradea au dispus arestarea preventivă a acestora.
Anchetă extinsă și în Franța, sub coordonarea EUROJUST
Autoritățile franceze au stabilit că activitatea grupării ar fi fost sprijinită și de alți cetățeni români, iar ancheta s-a extins asupra unei rețele ample de spălare a banilor, aflate în atenția procurorilor din Paris.
Pentru eficientizarea investigației, în octombrie 2025, România și Franța au constituit, sub egida EUROJUST, o Echipă Comună de Anchetă (JIT). Concomitent cu acțiunile din România, autoritățile franceze au efectuat 15 percheziții și au dispus arestarea preventivă a nouă persoane implicate în dosar.
