Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova efectuează, miercuri dimineaţă, două percheziţii la domiciliile din Constanţa a trei persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Potrivit unui comunicat al IJP Prahova, activitatea infracţională s-a derulat în perioada 2013 - 2015, anchetatorii spunând că cei în cauză ar fi creat un circuit comercial fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat.
"În fapt, persoanele bănuite, prin intermediul a mai multe societăţi, care activau în domeniul comerţului cu materiale reciclabile, ar fi efectuat operaţiuni bancare (retragere de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. Totodată, persoanele care deţineau calitatea de administratori în fapt ai firmelor tip 'fantomă' din circuitul fictiv ar fi avut ca activitate şi racolarea de persoane cu posibilităţi financiare reduse prin intermediul cărora ar fi retras sume importante de bani din conturile bancare", arată sursa citată.
Bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproape 1.300.000 de euro în baza facturilor emise de firmele "fantomă", constând în impozit pe profit neconstituit, sumele de bani care constituie produsul infracţiunii de spălare a banilor fiind în valoare de aproximativ 2.200.000 de euro.
Trei mandate de aducere vor fi puse în aplicare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri. Percheziţiile sunt efectuate împreună cu Direcţia Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, cu sprijinul luptătorilor Serviciilor pentru Acţiuni Speciale din cadrul IJP Prahova şi IJP Constanţa.
Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş efectuează, miercuri dimineaţa, 30 de percheziţii în judeţele Mureş şi Cluj, la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la circa 250.000 de euro.
Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), la percheziţii participă 58 de poliţişti din cadrul Inspectoratelor de Poliţie Judeţene Mureş şi Cluj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş.
"Activităţile se desfăşoară într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Din cercetări a reieşit că, în perioada decembrie 2013 - august 2016, reprezentanţii unui agent economic din judeţul Mureş ar fi efectuat tranzacţii comerciale fictive cu 14 societăţi din judeţele Mureş şi Cluj, valoarea livrărilor ridicându-se la peste 2.750.000 de lei. În fapt, societatea din Târgu Mureş ar fi creat un circuit în care ar fi fost angrenate societăţi de tip 'fantomă', prin care ar fi obţinut deduceri fiscale ilegale", se arată în comunicatul IGPR.
Potrivit IGPR, în urma percheziţiilor vor fi puse în aplicare 19 mandate de aducere, persoanele respective urmând să fie conduse la audieri.
