FinCEN Files - Dezvăluiri zguduitoare - Mai multe bănci, implicate în operațiuni de spălare de bani

FinCEN Files - 2.657 de documente ale FinCEN au ajuns în presa internațională iar 2.100 dintre acestea sunt rapoarte de activitate suspectă. FinCEN este un departament responsabil cu combaterea spălării banilor în SUA. Instituția primește informații de la bănci din întreaga lume și le avertizează atunci când anumite transferuri sunt suspecte sau banii provin din infracțiuni.

Conform celor de la BBC, printre dezvăluirile care reies din documentele ajunse în presă se numără:

Banca HSBC din Marea Britanie care ar fi permis mutarea a 80 de milioane de lire din conturile din UK în Hong Kong deși aveau informații că banii provin din infracțiuni

Banca JP Morgan care a permis mutarea a un miliard de dolari printr-un cont din Londra, fără să cunoască deținătorul contului. Ulterior s-ar fi descoperit că era vorba de un mafiot aflat pe lista FBI

Banca britanică Barclays a fost folosită de un apropiat al lui Vladimir Putin pentru a cumpăra opere de artă evitând sancțiunile impuse de Occident

Cea mai mare bancă germană, Deutsche Bank a permis transferul unor bani proveniți din crimă organizată, terorism și trafic de droguri.