NewsIn: Zece oameni de afaceri sunt anchetați de Parchetul General pentru frauda de la Romexterra Brașov

Surse judiciare au explicat pentru NewsIn că în acest dosar, alături de cei zece oameni de afaceri din Brașov, este anchetat și fostul director adjunct de la Romexterra Brașov, Mihai Mațepiuc, pentru spălare de bani, respectiv acordare ilegală de credite. Rețeaua constituită în jurul lui Mațepiuc ar fi dat băncii și altor firme "găuri" de sute de miliarde de lei vechi, afacerea ieșind la iveală după un control intern dispus de conducerea centrală a Romexterra care s-a finalizat cu o plângere la DNA Brașov.

"S-au acordat niște credite cu o oarecare lejeritate. Dar toate lucrările respective au fost închise, întrucât au fost acoperite creditele. De altfel, în februarie 2009, DNA a și închis dosarul care îl viza pe clientul meu, Mihai Mațepiuc, pentru că s-a constatat că Romexterra nu fuseseră prejudiciată în niciun fel de acțiunile sale", a explicat pentru NewsIn avocatul lui Mațepiuc, Ioan Gliga.

De altfel, Romexterra a depus la Judecătoria Brașov o plângere împotriva soluției dispuse de procurorii DNA Brașov în acest dosar. Soluționarea acestei plângeri are fixat un nou termen pentru 10 iunie.

Până la acest control, organele de cercetare penală au fost sesizate prin plângerile făcute de societăți comerciale aflate în grupul de firme al lui fostului deputat PRM și PSD, revoluționarul Dorin Lazăr Maior. Acesta din urmă a fost arestat și ulterior trimis în judecată într-un dosar al DNA Brașov, fiind acuzat de șantaj de către Mihai Mațepiuc și oamenii de afaceri Gheorghe Butum, patron al Grupului de firme BUT, și Iulian Doftoreanu, patron al SC Maroma.  Concret, potrivit DNA, Maior și una din asociatele sale, Florina Aprofirei, i-ar fi șantajat pe cei trei cu faptul că va informa organele de cercetare penală cu privire la modul ilegal în care se acordă credite la Romexterra Brașov, dacă nu primesc de la fiecare din cei doi afaceriști câte un CEC de 1.000.000 de lei. Sursele NewsIn explică faptul că în ancheta Parchetul General este vizat chiar și Maior, acesta, prin firmele sale, aflându-se printre beneficiarii de credite acordate ilegal. "Acolo era un grup foarte mare, în care lucrurile au mers foarte bine până s-au certat și apoi s-au turnat reciproc, fiecare pe unde a putut", au declarat sursele NewsIn.

Parchetul General a început, în urmă cu câte zile, urmărirea penală față de unul din oamenii afaceri implicați în această afacere. Este vorba chiar de Iulian Doftoreanu, care a fost pus sub acuzare pentru spălare de bani, el aflând deja învinuirile care i se aduc.  Potrivit unor surse judiciare, de credite ilegale ar fi beneficiat inclusiv SC Emco SRL, societate care este deținută de Gheorghe Butum și de Iolanda Mațepiuc, soția fostului director adjunct al Romexterra Brașov.

Firmele lui Maior susțin că au "primit" credite fără să ceară, anchetatorii spun că nu e chiar așa.

"În perioada august - noiembrie 2006 în conturile bancare deținute la Romextterra Brașov au fost înregistrate unele operațiuni de constând în alimentarea cu credite pe care nu le-am solicitat, iar ulterior, la câteva minute de la efectuarea operațiunii de creditare, s-au debitat aceste sume în conturile altor societăți comerciale cu care persoanele vătămate nu am avut relații comerciale", explică administratorii societăților SC Bibia Impex, SC Medical Trust, SC Medco SRL, SC Transilva Company, toate din grupul de firme aparținând lui Dorin Lazăr Maior, în plângerea făcută la parchet.

Sesizarea înaintată procurorilor a fost făcută împotriva fostului director adjunct al Romextterra Brașov, Mihai Mațepiuc, Gheorghe Butum - Grupul de firme BUT, Iulian Doftoreanu - SC Maroma Invest, Florin Guran - AS Curier, Marian Iordache - SC Sol Auto și IT Wizzard și Călin Târtălaș - SC Agroplant SRL. Aceștia sunt acuzați de abuz în serviciu - în cazul fostului adjunct al băncii, respectiv înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani. În afara de aceste persoane, mai sunt vizați încă cinci oameni de afaceri. Surse judiciare au explicat, însă, pentru NewsIn că lucrurile nu stau chiar așa cum spun administratorii firmelor lui Dorin Lazăr Maior. "Credite ilegale s-au acordat pentru că cei din conducere aveau interes să ruleze foarte mulți bani, pentru că trăiau din comisioane, pe lângă alte lucruri. Probabil că o viitoare expertiză urmează să stabilească dacă Maior beneficia și el de credite ilegale, pentru că informațiile deținute până în prezent sunt că da", au explicat surse apropiate anchetatorilor.

De altfel, DNA a reținut inclusiv în rechizitoriul prin care l-a trimis în judecată pe Dorin Lazăr Maior pentru șantaj, că acesta era unul din beneficiarii rețelei de la Romexterra Brașov.

Astfel, procurorii DNA spun că firmele lui Maior și ale unui apropiat de acesta, Ovidiu Tition, trimis și el în judecată pentru șantaj, au beneficiat, în decursul anilor, de numeroase credite de la Romexterra Bank - Sucursala Brașov, al cărei director adjunct era Mihai Mațepiuc.

Din cauza relațiilor apropiate dintre firmele coordonate de Maior și Tition, respectiv de Iulian Doftoreanu și Gheorghe Butum, majoritatea dintre acestea având relații comerciale directe, au existat în decursul timpului numeroase cazuri când o societate aflată momentan în dificultate financiară era ajutată de o societate controlată de altă persoană cu sume de bani sau eliberarea unor instrumente de plată, în special cecuri, pentru achitarea creditului scadent sau obținerea altuia nou, se arată în rechizitoriu.

De asemenea, au existat situații când o societate obținea credit bancar în baza propriilor documentații și garanții, dar transfera banii unei societății din alt grup de interese, care, la momentul respectiv, nu îndeplinea condițiile obținerii unui credit, explică procurorii DNA.

Procurorii Structurii Teritoriale a Brașov a Direcției Naționale explică în continuare că, din cauza creșterii restricțiilor impuse de conducerea centrală a Romexterra Bank, Mihai Mațepiuc a procedat din proprie inițiativă la acordarea de credite fără respectarea normelor legale  în sensul inexistenței documentației sau a garanțiilor, de aceste credite beneficiind, în principal, societățile comerciale coordonate de Iulian  Doftoreanu, Gheorghe Butum, Dorin Lazăr Maior și Ovidiu Tition.