Inculpații din dosarul Lukoil rămân sub control judiciar

Wednesday, 05 August 2015, 12:16 Sursă: REALITATEA.NET

Autor: Realitatea.NET

Potrivit portalului instanțelor de judecată, Tribunalul Prahova a respins, marți, cererile inculpaților de revocare a măsurii controlului judiciar și a dispus menținerea măsurii pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 4 august până la data de 2 octombrie inclusiv, scrie Agerpres.

De asemenea, magistrații au dispus înlocuirea obligației inculpaților Kuzina Olga, Rață Andrei și Voinstev Alexey de a nu părăsi municipiul București, respectiv județul Ilfov, cu obligarea de a nu părăsi teritoriul României, menținând în rest obligațiile dispuse de organul de urmărire penală.

Decizia nu este definitivă, ea putând fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au dispus, luni, trimiterea în judecată a opt inculpați în dosarul Lukoil, fiind vorba despre șase persoane fizice și două persoane juridice.

Astfel, SC Petrotel Lukoil Ploiești și SC Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda au fost deferite justiției sub acuzațiile de spălare de bani, respectiv complicitate la folosirea cu rea credință a creditului societății și complicitate la spălare de bani.

De asemenea, au fost trimiși în judecată directorul general al Petrotel Lukoil Ploiești și membru în Consiliul de Administrație (CA) al societății, cetățeanul rus Andrey Bogdanov, acuzat de folosirea cu rea credință a capitalului societății și spălare de bani, precum și cetățenii ruși Alexey Voinstev, director general adjunct în cadrul societății de la Ploiești, acuzat de complicitate la folosirea cu rea credință a creditului societății, și Olga Kuzina, director general adjunct în cadrul Petrotel Lukoil Ploiești, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la folosirea cu rea credință a creditului societății și complicitate la spălare de bani, dar și Andrei Rață, cetățean moldovean, membru în CA al Petrotel Lukoil Ploiești, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de folosirea cu rea credință a creditului societății și spălare de bani, Dan Dănulescu, director general adjunct în cadrul societății de la Ploiești, acuzat de complicitate la folosirea cu rea credință a creditului societății și complicitate la spălare de bani, și Dorel Duțu, contabil șef în cadrul Petrotel Lukoil Ploiești, pentru complicitate la folosirea cu rea credință a creditului societății și complicitate la spălare de bani.

Potrivit procurorilor, prejudiciul cauzat prin săvârșirea de către inculpați a infracțiunilor reținute în sarcina lor este de peste 7,5 miliarde lei, echivalent a aproape 1,8 miliarde euro.

Pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unui număr de 176.840.629 acțiuni la o valoare de 2,5 lei/acțiune, în valoare totală de 442.101.572,5 lei, a primelor de emisiune deținute de Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acționar majoritar în cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploiești, în valoare totală de 1.880.931.388 lei, asupra conturilor deținute de Petrotel Lukoil Ploiești la RBS Bank Olanda, precum și a sumelor ce se vor vira ulterior, până la concurența sumei 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.

Măsuri asigurătorii au fost instituite și asupra conturilor deținute de terțul acționar majoritar al Petrotel Lukoil Ploiești, Europe Holdings Bvatrium Olanda, la City Bank Londra, până la concurența sumei de 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.

Adaugă părerea ta
Alte articole din: Ultimele Stiri