Parchetul European a anunțat, pe 8 aprilie, o anchetă în mai multe ţări, într-un dosar care vizează o fraudă cu fonduri europene care implică proiecte IT și a cărei valoare se ridică la 9,5 milioane de euro.
”În cauză sunt trei proiecte IT pentru dezvoltarea de soluţii software inovatoare, finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).
Pe baza probelor adunate în timpul anchetei, în perioada 2019-2022, beneficiarii proiectelor au prezentat autorităţii de management din România care supraveghează fondurile UE documente false, aparent emise de furnizori, pentru achiziţionarea de bunuri şi prestarea de servicii.
Se înţelege că, în unele cazuri, documentele respective implicau operaţiuni comerciale fictive, pentru a obţine în mod necuvenit fonduri de aproximativ 9,5 milioane euro (47.940.498,03 RON) din bugetul UE”, a transmis EPPO, pe 10 aprilie.
Procurorii precizează că sumele primite ilegal au fost transferate ulterior în conturile bancare ale presupuselor societăţi furnizoare, iar societăţile internaţionale au fost utilizate în scopuri care nu aveau legătură cu proiectele.
„Au fost desfăşurate activităţi de strângere de probe în mai multe ţări, printre care Cipru, Cehia şi Malta, în conformitate cu dispoziţiile articolului 31 din Regulamentul EPPO, care permit anchete transfrontaliere mai rapide. În conformitate cu aceste dispoziţii, procurorii delegaţi europeni ai EPPO pot solicita colegilor lor din alte state membre participante să întreprindă măsuri specifice de investigare, într-un mod mai rapid şi mai cuprinzător decât prin metodele tradiţionale de cooperare judiciară. În plus, prin intermediul cooperării internaţionale, au fost efectuate măsuri de investigare şi în Monaco, Statele Unite şi Ucraina”, au mai precizat procurorii.
Parchetul European a dispus încă din noiembrie 2023 un număr de 38 de percheziții domiciliare în același dosar de fraudă cu fonduri UE, principala firmă suspectată de astfel de practici la acea vreme fiind, potrivit surselor noastre, Cymbiot Solutions SRL.
Potrivit anchetei, în perioada 2019–2022, beneficiarii proiectelor au depus documente false sau inexacte cu servicii supraevaluate sau care nu au fost prestate, dar și facturi frauduloase pentru achiziționarea de bunuri.
Potrivit unor surse, principalul proiect vizat de anchetă este R.A.R.E (Resource Allocation and Reservation Enabler, n.r.), derulat de S.C. Cymbiot Solutions SRL, firmă fondată de generalul STS Marcel Opriș și preluată, ulterior, de interpuși ai fugarului Sebastian Ghiță.
Finanțat din FEDR, proiectul a fost deturnat cu ajutorul celorlalți inculpați din dosar (persoane fizice și juridice) asupra cărora există suspiciunea că au creat, ulterior, circuite financiare interne și internaționale frauduloase, prin mai multe firme offshore, în special din Malta și Cipru, prin intermediul cărora au facturat servicii fictive către S.C. Cymbiot Solutions SRL, firmă care le-a decontat, ulterior, din bani europeni.
Potrivit surselor, persoanele fizice inculpate în dosar fie dețin, fie au deținut oficial calitatea de acționar și/sau administrator în 6 firme implicate în derularea contractelor vizate de investigația procurorilor EPPO.
Cei 6 "apostoli" i s-au supus aproximativ 20 de ani lui Sebastian Ghiță, derulând sau supervizând contracte-mamut între companii de stat sau instituții și firmele controlate de fugar.
Cine sunt "apostolii" lui Sebastian Ghiță
Printre cei 12 inculpați din dosarul EPPO se numără Minel Popescu, unul dintre cei mai vechi aghiotanți ai lui Sebastian Ghiță, cu conexiuni directe la două dintre firmele inculpate în dosarul Parchetului European: SC Ars Industrial SRL și RS Next Technologies.
De altfel, Minel Popescu este tatăl adoptiv al lui Liviu Uruc, unul dintre interpușii lui Sebastian Ghiță în afaceri precum Affichage și lanțul de cafenele și cluburi de noapte Nuba.
Mai mult, Minel Popescu a fost implicat în firma Ridzone Computers, care a deținut, până recent, licența audiovizuală pentru postul de televiziune România TV.
Cele mai multe afaceri le-a derulat, însă, cu firma SC Ars Industrial SRL, la rândul său inculpată în dosarul EPPO.
Iar relația nu se oprește aici: Minel Popescu a fost cel mai mare donator privat al Partidului România Unită, din care a făcut parte Sebastian Ghiță, înainte de a deveni fugar. Nu a fost, însă, singur: PRU a mai beneficiat de donații și din partea lui Alexandru Iacobescu, un alt apropiat al lui Ghiță.
De notorietate este și legătura lui Minel Popescu cu Gabriel Ștefănescu, care derula afaceri în domeniul publicității. Firmele sale - ARS - căpușau deja statul și sifonau cu succes banul public încă de pe vremea Guvernului Tăriceanu, potrivit presei. De notorietate este contractul călduț care le-a fost dat cu dedicație, prin încredințare directă, fără licitație, de Nicolae Nemirschi, fost ministru al Mediului la acea vreme. Nu mai puțin de o jumătate de milion de euro au fost aruncați pe o reclamă inutilă. Afacerea total neinspirată l-a costat funcția, iar DNA a dispus o anchetă pentau ca, în final, Gabriel Ștefănescu să restituie banii. Interesant este că, la acea vreme, secretar de stat în Ministerul Mediului era Mihai Fâcă, al cărui fiu derulează, în prezent, afaceri cu patronii firmei Windnet Smart Telecom, una din firmele care au împrumutat Partidul România Unită cu câte 500.000 de lei, anul trecut. De altfel, Mihai Fâcă a derulat afaceri, la rândul lui, prin una din firmele sale, cu rușii de la Lukoil. Și, tot la acea vreme, șef la POS Mediu era fostul angajat ASESOFT Ciprian Ghioc.
Legăturile cu Rusia
Apostolul Minel Popescu a cooptat-o pe Carolina Tampiza, fiica directorului Lukoil, Constantin Alexandrovici Tampiza, în societatea ARS Industrial. Carolina este nimeni alta decât fosta soție a lui Renato Usatîi, conectat la FSB și la rețeaua de crimă organizată rusească, cu care are un copil. În vremea în care cei doi erau căsătoriți, Renato Usatîi lucra la Căile Ferate ale Moldovei. Asta a facilitat companiei ARS Industrial vânzarea de produse în benzinăriile Lukoil.
Legăturile cu Republica Moldova
Este de notorietate asocierea lui Gabriel Ștefănescu cu Alexandru Palii, informator KGB. În România, Palii a fost săgeata investitorilor ruși care, după ce au cumpărat uzina Utilaj Petrolier Târgoviște - UPET, au început să o vândă la bucată, un teren ajungând la Lukoil.
Legăturile cu Serbia
Minel Popescu a început să-și întoarcă privirile spre Serbia, țară în care s-a refugiat Sebastian Ghiță. Aici, afaceristul fugar deține mai multe firme, prin fratele său, Alexandru. În 2018, Minel Popescu începe să deruleze afaceri cu cetățeni sârbi. În firma RS NEXT TECHNOLOGIES S.R.L., pe care acesta o deschide în Serbia, se asociază cu Mihajlovic Nenad.
Al doilea inculpat în dosarul EPPO, tot persoană fizică, este Mihaela Cosmi, fost acționar cu 50% în SC Cymbiot Solutions S.R.L. în perioada 27 octombrie 2017 - 26 februarie 2021. În prezent, firma este deținută de Vasile Alin Cătălin, beneficiar real fiind tot acesta, la rândul său inculpat în dosarul Parchetului European.
Firma SC Cymbiot Solutions S.R.L. are doi fondatori: Mihaela Cosmi și fostul director STS Marcel Opriș. Acesta a ieșit din acționariat în 2018.
Al patrulea apostol al fugarului Sebastian Ghiță este Răzvan Iulian Băicoianu, acționar unic și administrator al firmei Business Service Consult International SRL, inculpată în cauză, om de afaceri care se intersectează în mai multe firme cu doi dintre locotenenții lui Ghiță, Liviu Uruc și Andrei Cruceru.
Fost manager pentru vânzări către sectorul public la ASESOFT International, Cruceru a devenit acţionar majoritar la Nova Tech Integrated Solutions, deținând un pachet de 55% din acţiuni, după ce Răzvan-Iulian Băicoianu, unul dintre acţionarii Nova Tech Integrated Solutions, i-a cesionat 15% din capital.
E de notorietate faptul că Nova Tech Integrated Solutions, "noua stea a contractelor IT cu statul", cum a denumit-o presa, a câștigat mai multe contracte cu SRI, toate în consorții cu SIVECO sau UTI, cu o valoare minimă de peste 100 de milioane de lei.
La rândul său, firma Metaminds, controlată de Andrei Cruceru, a preluat, în ultimii ani, o parte din contractele pe bani publici care nu au mai putut fi onorate de firmele cu vechime controlate de fugarul Sebastian Ghiță prin interpuși din cauza problemelor penale, cum ar fi XOR IT, Insoft, NECC Telecom. Astfel, Metaminds a început să lucreze cu autorități precum STS, DNA, APIA, Comandamentul Apărării Cibernetice, dar și cu unități militare, parchete și ministere.
Al cincilea inculpat persoană fizică în dosarul instrumentat de EPPO este Tiberiu George Croitoru, cel care deține sau a deținut calitatea de acționar și/sau administrator în 8 societăți comerciale. Doar 4 din aceste au mai rămas, însă, în funcțiune: BinBox Global Services S.R.L., inculpată în cauză, Envisage AI S.R.L., Cyber Smart Solutions S.R.L. și Invite Systems S.R.L. În cea din urmă, Croitoru este asociat cu Adrian George Bratu, om de afaceri care controlează și compania Trust Chain, furnizor de servicii de consultanță în telecomunicații din Ploiești, dar și societățile BIA Telecom 2010, Your Telecom și TrustChain PropertyManagement S.R.L..
Bratu este soțul Sorinei Ioana Bratu, contabil-șef la 2K Telecom, unul dintre pilonii imperiului lui Sebastian Ghiță, administrat în prezent de fratele acestuia, Alexandru.
Firma New System Telecom, înființată de Sorina Bratu și trecută ulterior pe numele lui Sebastian Vlad Cruceru, a sifonat aproximativ 140.000 de euro din programul "Internet la Sate". Un an mai târziu, Cruceru l-a împuternicit pe unul din avocații lui Ghiță - Andrei Nicolescu - să o lichideze.
George Adrian Bratu este asociat și cu Alexandru Cristian Iancovici, fost asociat în firma Invite Systems S.R.L, controlată acum de Tiberiu George Croitoru, fiul lui Cristian Iancovici, fostul șef al RATP Ploiești, un alt locotenent al lui Sebastian Ghiță. Numele lui Iancovici mai apare în cel puțin două firme controlate de fugarul Ghiță: Idilis SRL și Infratel Net SRL. În Idilis, Iancovici se intersectează cu Cristian Bâlbâie. În Infratel, este asociat direct cu Sebastian și Alexandru Ghiță.
Și mai interesant este faptul că Infratel și Idilis se regăsesc și pe lista celor 53 de firme indicate de procurorii DNA, în iunie 2015, drept controlate de Sebastian Ghiță.
Potrivit surselor, în firma Cyber Smart Solutions S.R.L., Tiberiu George Croitoru s-a intersectat în acționariat cu Alistar Theodora-Iuliana, soția lui Dan Alistar, cel care, în trecut, a deținut firmele Alistar Security și Dragon Star și care a fost arestat în 2015 pentru evaziune fiscală.
În prezent, Theodora-Iuliana Alistar controlează societatea Romanian Security Systems S.R.L, înșurubată bine în instituții și companii de stat, printre cele mai recente contracte atribuite fiind cel cu Romgaz, în valoare de 130 de milioane de lei.
Al șaselea inculpat în dosarul EPPO este Elena Mihaela Culcescu, cea care deține sau a deținut calitatea de asociat și/sau administrator în 8 societăți comerciale. Doar 4 dintre acestea mai sunt, însă, active - Itology Tech S.R.L., inculpată în cauză, Esset Solutions S.R.L., Aego Business Consulting S.R.L. și Digitize Tech S.R.L..
Potrivit surselor, în cel puțin 3 societăți, Elena Mihaela Culcescu a împărțit pachetele de acțiuni și calitatea de administrator cu Cristian George Bâlbâie–Călinescu, unul din vechii locotenenți din garda lui Ghiță, înșurubat în cel puțin 5 firme ale fugarului: este acționar în Idilis S.R.L., Necc Telecom S.R.L. și Aego Business Consulting S.R.L., angajat la 2K Telecom și manager de marketing la casa de pariuri Winmasters.
În plus, documentele PanamaPapers arată că Bâlbâie a deschis, alături de Alexandru Ghiță și avocatul Andrei Nicolescu două offshore-uri în Panama, prin societatea Mossack Fonseca.
