28 de percheziții în București și alte județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Oamenii legii arată că, în perioada 2013 – 2015, membrii grupului infracţional  au organizat şi gestionat mai multe societăţi comerciale cu comportamente de tip fantomă şi conductă, societăţi care printr-o succesiune de tranzacţii comerciale fictive au asigurat înregistrarea de către cinci firme, societăţi considerate beneficiare ale circuitului evazionist, a unor cheltuieli şi a unui TVA deductibil.

TVA care, mai spun procurorii, prin simularea unor livrări intracomunitare către diverse societăţi, s-a compensat cu TVA-ul rezultat din activitatea comercială curentă a societăţilor.

Operaţiunile fictive au fost susţinute de fluxurile de numerar în amonte, fluxuri care erau oprite prin retragerea sumelor din contul unei societăţi de tip fantomă şi ulterior (aproape simultan) erau depuse în numerar în contul unei societăţi din aval cu justificarea creditare firmă.

Prejudiciul calculat în sarcina unei dintre societăţi este de 6.803.456 lei, constând în TVA-ul pe care şi l-a dedus nejustificat, iar în ce priveşte celelalte societăţi, având în vedere faptul că operaţiunile comerciale fictive au continuat şi în anul 2015, urmează a se calcula prejudiciul.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii.