Spălare de bani negri din Rusia: 20 de miliarde de dolari

Republica Moldova intenţionează să pună sub acuzare mai mulţi bancheri pentru fraudă fiscală, afirmând că aceştia au facilitat transferul a 20 de miliarde de dolari, bani iliciţi, din Rusia în Letonia, scrie Mediafax."Investigaţia este aproape finalizată", a declarat Vasile Şarco, şeful Serviciului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din Molodova, pentru Bloomberg.Guvernatorul Băncii Centrale a Republicii Moldova, Dorin Drăguţanu, a anunţat că ... Citește mai departe...