Șapte suspecți au fost arestați și peste 100 de percheziții au fost făcute în șapte țări ale Uniunii Europene, între care și România, la cererea Parchetului European (EPPO) din München (Germania), în cadrul unei anchete privind frauda organizată în materie de TVA. Investigația vizează produse electronice de mici dimensiuni, cei șapte arestați fiind suspectați de fraudarea a 48 de milioane de euro din TVA. Potrivit anchetei, telefoanele mobile noi și alte produse electronice mici au fost vândute în cadrul așa-numitului sistem de „impozitare a marjei” către clienții finali și între societățile-fantomă, ceea ce înseamnă că revânzătorul trebuie să plătească TVA doar pe marja de profit pe care o realizează. La percheziții, au fost confiscate bunuri în valoare de 4 milioane de euro.
Potrivit EPPO, ancheta, denumită codificat Mela, se desfășoară în Cehia, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Țările de Jos, România, Spania și Regatul Unit.
În timpul perchezițiilor făcute de peste 300 de anchetatori fiscali și polițiști au fost confiscate foarte multe documente, dispozitive electronice și probe, precum și sume în numerar, telefoane mobile, bijuterii, mașini, ceasuri și aur în valoare de 4 milioane de euro.
Ancheta a stabilit că telefoanele mobile noi și alte produse electronice mici au fost vândute în cadrul așa-numitului sistem de „impozitare a marjei” către clienții finali și între societățile-fantomă, ceea ce înseamnă că revânzătorul trebuie să plătească TVA doar pe marja de profit pe care o realizează (diferența dintre prețul plătit pentru produs și prețul la care este vândut), și nu pe prețul total de vânzare al produsului.
De obicei, acest sistem de impozitare se aplică numai bunurilor revândute pentru care TVA a fost deja plătit, în timp ce în acest caz se consideră că produsele noi au fost vândute, exclusiv pe hârtie și numai din punct de vedere fiscal, ca și cum ar fi fost bunuri revândute, precizează Parchetul European. Prin urmare, bunurile puteau fi vândute la un preț de piață mai mic, provocând o concurență neloială și o pierdere de 48 de milioane EUR din TVA, explică aceeași sursă.
Activitățile de colectare a probelor și de înghețare a activelor au fost desfășurate în Austria, Belgia, Cehia, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, România, Spania și Regatul Unit, iar cei șapte suspecți au fost arestați în Germania, Spania și Țările de Jos.
Europol a înființat un post de comandă virtual (VCP) pentru a coordona ofițerii de teren care efectuau perchezițiile, iar un specialist Europol a fost detașat la Nürnberg, echipat cu un birou mobil pentru a efectua verificări încrucișate și a gestiona comunicațiile VCP.
La această anchetă, din partea României a participat Direcția de Combatere a Criminalității Organizate.
EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene responsabil cu investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.
