România înăsprește legislația în ce privește controlul ONG-urilor, în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Una dintre măsuri prevede raportarea obligatorie a schimburilor valutare mai mari de 2.000 de euro, precum și a tranzacțiilor cu monede digitate de cel puțin 1.000 de euro.
Guvernul a decis să schimbe din nou legislația în domeniul prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului, după mai multe cerințe impuse de Comitetul Moneyval.
Potrivit proiectului de lege elaborat de Guvern, ONPCSB va începe să supravegheze, pe bază de risc, activitatea asociațiilor și fundațiilor și va identifica tipurile de asociații și fundații vulnerabile la utilizarea abuzivă în scopul finanțării terorismului, conform evaluării naționale de risc și evaluării riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel sectorial.
În acest scop, ONG-urile vor fi obligate să pună la dispoziția Oficiului, la cererea acestuia, datele și informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege.
Totodată, asociațiile și fundațiile vor avea obligația să facă propriile controale interne, pentru a se asigura că fondurile sunt contabilizate și sunt cheltuite în conformitate cu scopul și obiectivele activității declarate.
Dispare secretul bancar
O altă modificare importantă este cea în domeniul confidențialității tranzacțiilor și persoanelor. Astfel, potrivit proiectului de lege, secretul profesional și secretul bancar nu sunt opozabile Oficiului, atât în ceea ce privește activitatea de analiză, dar și în ceea ce privește schimbul de informații la nivel internațional.
Pe de altă parte, documentele privind tranzacțiile efectuate de clienți trebuie păstrate pentru o perioadă de 5 ani de la data încetării relației de afaceri.
Casele de schimb valutar vor avea obligația, potrivit proiectului legislativ, de a aplica măsurile standard de cunoaștere a clientelei atunci când se efectuează tranzacții a căror valoare reprezintă echivalentul în lei a minimum 2.000 euro, aceleași măsuri fiind valabile și pentru furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorii de portofele digitale, la tranzacții de minimum 1.000 de euro, potrivit national.ro.
