Caz de înșelăciune cu criptomonede și spălare de bani: prejudiciul se ridică la milioane de euro

Ce au transmis autoritățile în acest caz

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, conduc perchezițiile. Acestea sunt efectuate în capitală și în județul Bacău, având ca obiectiv principal investigarea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani și complicitate la aceste fapte.

Conform anchetatorilor, patru persoane, inclusiv o entitate juridică, au fost păcălite să predea sume mari de bani, care ar fi trebuit să fie investite în criptomonede promițătoare de profituri mari. Sumele au fost justificate prin contracte de împrumut sau comision, creându-se astfel falsa impresie a unor investiții profitabile.

În cadrul acestei acțiuni, vor fi executate mandate de aducere pentru trei persoane, care urmează să fie audiate. Suportul tehnic și logistic este asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, alături de polițiști din Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice și din inspectoratele de poliție județene Bacău și Vrancea. De asemenea, acțiunea beneficiază de sprijinul Institutului Național de Criminalistică, Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și al Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.