Inspectorii ANAF Antifraudă au demascat o schemă masivă de evaziune fiscală în județul Giurgiu, unde un operator economic din industria agregatelor minerale a reușit să prejudicieze statul cu peste 12,4 milioane de lei. Verificările au scos la iveală nu doar exploatări ilegale de resurse, ci și tranzacții imobiliare nedeclarate, totul sub paravanul unei activități aparent legale.
Muntele de nisip „invizibil” pentru Fisc
Nucleul fraudei s-a desfășurat în perioada august 2022 – mai 2024. În acest interval, societatea a extras și a vândut peste 811.000 de tone (aproximativ 500.000 mc) de nisip și pietriș fără a înregistra vreo urmă a acestor operațiuni în contabilitate.
Din vânzarea acestor cantități uriașe, firma a încasat peste 32,4 milioane de lei, sumă care a rămas complet nedeclarată. Consecința? Un prejudiciu direct la bugetul de stat de 11,3 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit sustrase de la plată.
Exploatare „la negru” după expirarea permisului
Dincolo de faptele de evaziune, inspectorii au descoperit că societatea a funcționat sfidând legea minieră. Deși permisul de exploatare expirase încă din iunie 2023, firma a continuat să extragă agregate minerale fără niciun drept legal. Din acest motiv, autoritățile au calculat o redevență minieră suplimentară de 1,4 milioane de lei pe care societatea ar fi trebuit să o achite statului pentru resursele excavate.
Active înstrăinate pentru a evita taxele
Ingineriile financiare nu s-au oprit la balastieră. În aprilie 2025, în încercarea de a-și diminua patrimoniul sau de a obține lichidități rapide, firma a vândut două imobile. Tranzacția a fost făcută „la adăpost” de ochii Fiscului, fără a declara sau achita TVA-ul și impozitul pe profit aferent, adăugând încă 1,1 milioane de lei la gaura totală din bugetul public.
