Fraudă de milioane cu „servicii fantomă”: patru persoane trimise în judecată pentru delapidare și spălare de bani

Rețea internă de fraudare: conducerea financiară, în centrul anchetei

Potrivit anchetatorilor, directorul financiar și contabilul șef ai unei societăți comerciale au orchestrat retragerea succesivă a unor sume importante din conturile firmei, invocând cheltuieli pentru consultanță. În realitate, serviciile respective nu au fost niciodată prestate, iar contractele aferente nu au fost recunoscute de conducerea legală a companiei păgubite.

Pentru a ascunde natura reală a transferurilor, cei doi ar fi beneficiat de ajutorul a doi complici — unul dintre ei asociat, celălalt administrator al unei alte firme, despre care procurorii spun că a funcționat ca o „societate fantomă”, creată special pentru această fraudă. Prin intermediul acestei entități, sumele au fost scoase din patrimoniul firmei afectate și redirecționate către conturile celor implicați.

Facturi fictive și bani rulați în lanț

În total, între septembrie 2017 și aprilie 2018, au fost emise 16 facturi fictive, însumând 3.371.109 lei. Acestea au fost prezentate ca justificare pentru relații comerciale inexistente, fiind semnate prin inducerea în eroare a directorului general. Schema a implicat o rețea bine structurată de complicități interne și externe, cu roluri clar împărțite între autorii principali și partenerii din firma-paravan.

Până în prezent, procurorii au reușit să recupereze aproximativ 2,47 milioane de lei — peste 2,3 milioane prin instituirea sechestrului asigurator și 95.000 de lei prin stornarea unei facturi. Restul prejudiciului, în valoare de aproape 688.000 de lei, este vizat în continuare prin menținerea măsurilor asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților.

Rechizitoriul a fost înaintat Tribunalului Giurgiu, instanța competentă pentru judecarea cauzei pe fond.