spalare de bani

ECONOMIE

03 FEBRUARIE 2023

Bănci din România, amendate pentru încălcarea legislației privind spălarea de bani și finanțarea terorismului

ACTUAL

27 IANUARIE 2023

A fost EXTINSĂ ancheta în cazul fraților Tate! Procurorii DIICOT fac cercetări pentru spălare de bani: cum ar putea schimba asta datele problemei

ACTUAL

25 IANUARIE 2023

Percheziții de proporții în România și alte țări europene - A fost destructurată o mega rețea internațională de trafic de droguri

ACTUAL

07 IUNIE 2022

Avertisment ambasador: În România se spală bani prin intermediul economiei legale! Unde se instalează MAFIA și cum FUNCȚIONEAZĂ astfel de "rețele"

ACTUAL

05 MAI 2022

Percheziţii de amploare în Bucureşti şi în alte 5 judeţe, într-un dosar de spălare de bani, înșelăciune și șantaj

ACTUAL

12 IANUARIE 2022

AMPLE percheziţii în București și 4 județe, într-un dosar de evaziune şi spălarea banilor. La cât se ridică PREJUDICIUL

ACTUAL

29 DECEMBRIE 2021

Dorin Cocoş, condamnat pentru spălare de bani, în dosarul "Microsoft": Ce se va întâmpla cu fostul soț al Elenei Udrea

ULTIMELE STIRI

14 DECEMBRIE 2021

Dorin Cocoș și-a recunoscut fapta de spălare de bani și vrea pedeapsă înjumătățită: „Am învățat mult de tot, vorbesc serios”

ACTUAL

14 DECEMBRIE 2021

Percheziții de AMPLOARE în Capitală și 12 județe ale țării: Sunt vizate persoane bănuite de infracțiuni economice. Cu cât a fost prejudiciat statul român

ACTUAL

18 OCTOMBRIE 2021

Percheziţii de amploare în Giurgiu la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Zeci de persoane audiate

SPORT

12 OCTOMBRIE 2021

Gheorghe Ştefan, condamnat într-un nou dosar! Pedeapsa primită pentru trafic de influență și spălare de bani

SPORT

06 OCTOMBRIE 2021

Anunțul momentului pentru Gigi Becali! Comunicatul în dosarul în care este acuzat de spălare de bani alături de Vasile Geambazi

ACTUAL

27 AUGUST 2021

AMPLE percheziții în Ilfov și Dâmbovița, la persoane acuzate de proxenetism, trafic de persoane și spălare de bani. Peste 50 de persoane, citate pentru audieri

ACTUAL

01 MARTIE 2021

Dosarul finanțărilor ilegale - Am putea asista la o PREMIERĂ în justiție: Judecătoarea vrea să dea motivarea odată cu verdictul

ACTUAL

21 NOIEMBRIE 2020

Tată și fiu, reținuți pentru trafic de minori, proxenetism și spălare de bani

SPORT

04 NOIEMBRIE 2020

Investitorii de la Dinamo, luați din nou în colimatoriu: “Lucrurile astea atrag probleme. Spălare de bani se numește, mai pe scurt!”

ACTUAL

03 NOIEMBRIE 2020

Fostul deputat PSD Ioan Munteanu, condamnat la 6 ani de închisoare

ACTUAL

06 OCTOMBRIE 2020

Mircea Sandu, acuzat de spălare de bani și delapidare! Dosarul a ajuns în instanță

ACTUAL

07 IULIE 2020

Ordin european de anchetă în România: DIICOT a destructurat un grup infracțional specializat în fraudă informatică și spălare de bani

SPORT

19 DECEMBRIE 2019

Gigi Becali nu se aștepta la asta! Veste IMENSĂ primită de patronul FCSB: ”Sunt foarte bucuros acum”

ACTUAL

22 NOIEMBRIE 2019

Cristian RIzea, urmărit internațional. Unde se ascunde fostul deputat PSD

SPORT

20 NOIEMBRIE 2019

Sechestru pe conturile lui Gigi Becali! Ce se întâmplă cu FCSB

ACTUAL

19 NOIEMBRIE 2019

DNA: Gigi Becali și nepotul său, urmăriți penal pentru spălare de bani. Cu cât a fost supraevaluat un teren