ECONOMIE 03 FEBRUARIE 2023 Bănci din România, amendate pentru încălcarea legislației privind spălarea de bani și finanțarea terorismului
ACTUAL 27 IANUARIE 2023 A fost EXTINSĂ ancheta în cazul fraților Tate! Procurorii DIICOT fac cercetări pentru spălare de bani: cum ar putea schimba asta datele problemei
ACTUAL 25 IANUARIE 2023 Percheziții de proporții în România și alte țări europene - A fost destructurată o mega rețea internațională de trafic de droguri
ACTUAL 07 IUNIE 2022 Avertisment ambasador: În România se spală bani prin intermediul economiei legale! Unde se instalează MAFIA și cum FUNCȚIONEAZĂ astfel de "rețele"
ACTUAL 05 MAI 2022 Percheziţii de amploare în Bucureşti şi în alte 5 judeţe, într-un dosar de spălare de bani, înșelăciune și șantaj
ACTUAL 12 IANUARIE 2022 AMPLE percheziţii în București și 4 județe, într-un dosar de evaziune şi spălarea banilor. La cât se ridică PREJUDICIUL
ACTUAL 29 DECEMBRIE 2021 Dorin Cocoş, condamnat pentru spălare de bani, în dosarul "Microsoft": Ce se va întâmpla cu fostul soț al Elenei Udrea
ULTIMELE STIRI 14 DECEMBRIE 2021 Dorin Cocoș și-a recunoscut fapta de spălare de bani și vrea pedeapsă înjumătățită: „Am învățat mult de tot, vorbesc serios”
ACTUAL 14 DECEMBRIE 2021 Percheziții de AMPLOARE în Capitală și 12 județe ale țării: Sunt vizate persoane bănuite de infracțiuni economice. Cu cât a fost prejudiciat statul român
ACTUAL 18 OCTOMBRIE 2021 Percheziţii de amploare în Giurgiu la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Zeci de persoane audiate
SPORT 12 OCTOMBRIE 2021 Gheorghe Ştefan, condamnat într-un nou dosar! Pedeapsa primită pentru trafic de influență și spălare de bani
SPORT 06 OCTOMBRIE 2021 Anunțul momentului pentru Gigi Becali! Comunicatul în dosarul în care este acuzat de spălare de bani alături de Vasile Geambazi
ACTUAL 27 AUGUST 2021 AMPLE percheziții în Ilfov și Dâmbovița, la persoane acuzate de proxenetism, trafic de persoane și spălare de bani. Peste 50 de persoane, citate pentru audieri
ACTUAL 01 MARTIE 2021 Dosarul finanțărilor ilegale - Am putea asista la o PREMIERĂ în justiție: Judecătoarea vrea să dea motivarea odată cu verdictul
ACTUAL 21 NOIEMBRIE 2020 Tată și fiu, reținuți pentru trafic de minori, proxenetism și spălare de bani
SPORT 04 NOIEMBRIE 2020 Investitorii de la Dinamo, luați din nou în colimatoriu: “Lucrurile astea atrag probleme. Spălare de bani se numește, mai pe scurt!”
ACTUAL 06 OCTOMBRIE 2020 Mircea Sandu, acuzat de spălare de bani și delapidare! Dosarul a ajuns în instanță
ACTUAL 07 IULIE 2020 Ordin european de anchetă în România: DIICOT a destructurat un grup infracțional specializat în fraudă informatică și spălare de bani
SPORT 19 DECEMBRIE 2019 Gigi Becali nu se aștepta la asta! Veste IMENSĂ primită de patronul FCSB: ”Sunt foarte bucuros acum”
ACTUAL 19 NOIEMBRIE 2019 DNA: Gigi Becali și nepotul său, urmăriți penal pentru spălare de bani. Cu cât a fost supraevaluat un teren