Trei persoane reținute, alte zeci vizate
DNA a dispus reținerea pentru 24 de ore a trei persoane, începând cu 29 iulie 2025. Doi dintre inculpați sunt afiliați societății Big Frigo Trading SRL, iar al treilea reprezintă Industrial Frigo Sales SRL. Aceștia urmează să fie prezentați Tribunalului Argeș cu propunere de arestare preventivă.
Alți trei oameni de afaceri au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, iar nouă persoane fizice și juridice au fost puse sub urmărire penală în același dosar.
Achiziții fictive și rambursări ilegale
Potrivit DNA, mecanismul fraudulos ar fi implicat achiziții fictive de echipamente frigorifice, materii prime și alte bunuri, derulate prin mai multe firme – printre care SC Frigoutilaj Production SRL, Aero Dinamic Trading SRL, Frigo Suplyer Company SRL, Big Frigo Trading SRL și Industrial Frigo Sales SRL. Tranzacțiile ar fi fost doar aparent comerciale, având ca scop solicitarea nejustificată de rambursări de TVA de la stat.
Ancheta arată că valoarea totală a rambursărilor solicitate în mod ilegal este de 46.502.856 lei, din care peste 34 de milioane de lei au fost deja virate în conturi, iar aproape 12 milioane au fost compensate în baza unor deconturi cu sumă negativă. În plus, autoritățile au blocat suplimentar rambursarea unei sume de peste 8,3 milioane de lei, ce urma să fie transferată către cele patru firme beneficiare.
Sume uriașe spălate prin tranzacții fictive
Procurorii susțin că, în perioada 2023–2024, doi dintre inculpați, M.M. și M.M.M., ar fi disimulat proveniența a peste 33 de milioane de lei prin simularea unor contracte comerciale fictive între firmele implicate și SC DMT Euro Services SRL. Scopul era introducerea fondurilor în circuitul legal. Din această sumă, aproape 2 milioane de lei au fost retrași în numerar, iar peste 8,6 milioane de lei au fost transferați între inculpați sub aparența unor împrumuturi, dividende sau contracte de creditare.
Cei aflați sub control judiciar au obligația să se prezinte la audieri ori de câte ori sunt citați, să nu părăsească țara fără aprobarea procurorului și să nu comunice, direct sau indirect, cu celelalte persoane implicate în dosar.
Toate cele nouă persoane suspecte și cele șase persoane deja inculpate au fost informate oficial cu privire la calitatea lor procesuală, iar ancheta penală este în desfășurare și față de alte persoane fizice și juridice.
