Legea pentru combaterea spălării banilor, adoptată. Remiterile mai mari de 2.000 de euro, raportate obligatoriu de bănci

Camera Deputaților a adoptat la sfârșitul lunii iunie un proiect de lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Documentul obligă băncile și alte instituții financiare să transmită Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor rapoarte cu remiteri de bani ce depășesc suma de 2.000 de euro. De asemenea, entităţile raportoare […] Citește Legea pentru combaterea spălării banilor, adoptată. Remiterile mai mari de 2.000 de euro, raportate obligatoriu de bănci în Alba24. Citește mai departe...