Procesul deschis României de Comisia Europeană pentru netranspunerea Directivei Europene 2015/849 privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului merge mai departe la Curtea de Justiție a UE (CJUE), deoarece întârzierea este foarte mare, explică surse din MAE pentru Ziare.com.
Un calcul estimativ, realizat de Ziare.com, arată că România riscă să plătească o amendă de aproximativ 4,5 milioane de euro. Cate 6.000 euro pentru fiecare zi de întârziere.
Directiva a fost implementată recent, după doi ani de întârziere, prin Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial săptămâna trecută și este în vigoare din 21 iulie 2019.
