Ce amendă riscă România după netranspunerea Directivei UE privind spălarea banilor?
Ce amendă riscă România după netranspunerea Directivei UE privind spălarea banilor?
Directiva Europeană 2015/849 privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului a fost implementată de România cu o întârziere de doi ani
Procesul deschis României de Comisia Europeană pentru netranspunerea Directivei Europene 2015/849 privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului merge mai departe la Curtea de Justiție a UE (CJUE), deoarece întârzierea este foarte mare, explică surse din MAE pentru Ziare.com.
Un calcul estimativ, realizat de Ziare.com, arată că România riscă să plătească o amendă de aproximativ 4,5 milioane de euro. Cate 6.000 euro pentru fiecare zi de întârziere.
Directiva a fost implementată recent, după doi ani de întârziere, prin Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial săptămâna trecută și este în vigoare din 21 iulie 2019.
Citește și:
- 23:59 - Senatul schimbă regulile pentru deținătorii de câini: interzis lanțul permanent și limită de 2 ore pentru legare
- 23:52 - Facultatea de Istorie din București, protest față de eliminarea disciplinei ca probă obligatorie de Bacalaureat
- 23:44 - Zi de foc în Ucraina. Autoritățile au ordonat evacuarea a mii de civili din regiunea Harkov
- 23:33 - Miruță l-a anunțat pe Nicușor Dan despre situația șefului Statului Major: Dacă va cere informații suplimentare, vom pune la dispoziție
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News
