spălare de bani

ACTUAL

20 AUGUST 2015

Dosarul Romprest: Instanţa i-a plasat pe cei 15 inculpaţi arestaţi preventiv în arest la domiciliu

ACTUAL

05 AUGUST 2015

Petrotel Lukoil şi 41 de suspecţi, cercetaţi într-un nou dosar de evaziune fiscală

ACTUAL

04 AUGUST 2015

RECHIZITORIU: Procurorii PCA Ploiești au dispus disjungerea unor cauze în dosarul Lukoil

ACTUAL

03 AUGUST 2015

Vanghelie rămâne în arest la domiciliu

ACTUAL

03 AUGUST 2015

Dosarul Lukoil, trimis în judecată. Prejudiciu record: două miliarde de euro

ACTUAL

30 IULIE 2015

ÎCCJ a ridicat o parte din sechestrul pus pe conturile lui Adrian Severin

ACTUAL

27 IULIE 2015

Dosarul ROMPREST: Inculpaţii rămân în arest, în urma contestaţiei DIICOT

ACTUAL

23 IULIE 2015

DIICOT: Peste 50 de percheziţii la proxeneţi, cămătari şi evazionişti

ACTUAL

23 IULIE 2015

Cel mai bogat român a fost audiat de DNA. Ioan Niculae este acuzat de inginerii financiare

ACTUAL

17 IULIE 2015

Percheziții în Mehedinți și Arad pentru evaziune și spălare de bani. Prejudiciu enorm

ACTUAL

16 IULIE 2015

Octavian Oprea, fost adjunct la Hidroelectrica, şi Ştefan Vulparu, după gratii

ACTUAL

15 IULIE 2015

Acţiune de amploare la afacerişitii din domeniul fierului vechi. 14 persoane audiate la sediul DIICO

LOCAL

01 IULIE 2015

Omul de afaceri Georgică Cornu, trimis în judecată de procurorii DIICOT

ACTUAL

03 IUNIE 2015

Percheziţii de amploare în Braşov şi Făgăraş, pentru evaziune fiscală. Soţul Alinei Bica, la DIICOT

ACTUAL

14 MAI 2015

Percheziții de amploare la suspecţi de evaziune fiscală. Sunt implicaţi 170 de politişti

ACTUAL

14 MAI 2015

Percheziţii într-un dosar de evaziune și spălare de bani. Este implicată şi o mare companie farma

ACTUAL

06 MAI 2015

Marian Vanghelie rămâne încă 30 de zile în arest

ACTUAL

21 APRILIE 2015

Maica stareţa a Mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea, trimisă în judecată pentru spălare de bani

ACTUAL

16 APRILIE 2015

Percheziții în București și Ilfov, într-un dosar de evaziune. Prejudiciul estimat: 2,4 milioane lei

ACTUAL

15 APRILIE 2015

Dosarul Microsoft: Gheorghe Ștefan află astăzi dacă iese din arest

ACTUAL

15 APRILIE 2015

Percheziții în Constanța la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul: 5 mil. euro

POLITICĂ

09 APRILIE 2015

Cum comentează Boc acuzația potrivit căreia Udrea ar fi dat bani din șpagă pentru PDL

Video

POLITICĂ

08 APRILIE 2015

Gala Bute. DNA a extins urmărirea penală în cazul Elenei Udrea. Este acuzată de spălare de bani

POLITICĂ

16 MARTIE 2015

Firea, acuzată de Băsescu de spălare de bani. Reacţia incredibilă a senatoarei PSD

ACTUAL

13 MARTIE 2015

Vanghelie, la ÎCCJ: Nu am emoții. Am un loc în celulă pentru Oprea și Ponta

ACTUAL

10 MARTIE 2015

Primarul din Beiuș, trimis în judecată în al doilea dosar de corupție

ACTUAL

10 MARTIE 2015

Percheziţii de amploare în București și 10 județe. Prejudiciu de 9 milioane euro