Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au efectuat, marți, 14 iulie, mai multe percheziții în Constanța, fiind vizat un grup infracțional organizat acuzat de eveziune fiscală și spălare de bani în domeniul tranzacțiilor cu fier vechi. Prejudicul se ridică la trei milioane de euro.
Astfel, procurorii DIICOT, împreună cu Biroul de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, au efectuat 14 percheziții domiciliare, marți, 14 iulie, urmărind destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani prin afaceri cu fier vechi.
Oamenii legii arată că, în perioada martie 2014 – iulie 2015, membrii grupului infracțional, format din nouă persoane, au înregistrat în mod repetat în evidențele contabile ale unor societăți comerciale din Constanța, cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni reale, pe baza facturilo emise de o altă firmă de tip “fantomă”.
Potrivit comunicatului DIICOT, sumele de bani opținute din evaziune fiscală au fost transferate, succesiv, în conturile bancare ale unor alte firme de tip “fantomă”, iar apoi au fost retrase în numarar pe baza unor documente false.
Procurorii arată că prejudicial produs de grupul infracțional organizat din Constanța se ridică la trei miloiane de euro.
În urma perchezițiilor domiciliare, polițiștii au ridicat mai multe documente contabile ce pot constitui probe la dosar, dar și 57.650 de lei, 14.000 de dolari și 4.000 de euro. Totodată, la sediul DIICOT Constanța au fost aduse pentru audieri 14 persoane suspectate că ar fi comis infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani.
Acțiunea DIICOT s-a realizat și cu sprijinul ethnic și informative al Serviciului Român de Informații și Direcția Operațiuni Speciale.
