Poliția Română efectuează, în această dimineață, 11 percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul tranzacțiilor cu medicamente. Cinci persoane vor fi conduse la audieri.
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice – Inspectoratul General al Poliției Române efectuează 11 percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a județului Ilfov, pentru destructurarea unei rețele infracționale specializate în evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul tranzacțiilor cu medicamente.
De asemenea, vor fi puse în aplicare cinci mandate de aducere a persoanelor bănuite.
Din cerectări a reieșit că, în perioada 2011-2012, reprezentanții unei mari companii de distribuție de medicamente ar fi evidențiat operațiuni comerciale fictive în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat.
În circuitul infracțional ar fi implicate 7 societăți comerciale, atât din categoria firmelor fantomă, cât și beneficiare ale tranzacțiilor fictive evidențiate.
Prin intermediul firmelor ar fi fost transferate sume importante de bani (aproximativ 1.000.000 de euro) către persoanele vizate, banii astfel obținuți fiind reintroduși în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive.
Activitățile se desfășoară sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, cu suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.
