spălare de bani

SPORT

06 DECEMBRIE 2019

Gigi Becali a ieșit din Top 10 cei mai bogați români! Care este averea patronului FCSB

ACTUAL

18 APRILIE 2019

Zeci de percheziţii la proxeneţi din Argeş care acţionau în Oltenia şi Bucureşti

EXTERN

29 NOIEMBRIE 2018

Percheziții la mai multe filiale Deutsche Bank. Acuzațiile sunt de spălare de bani

ACTUAL

25 IUNIE 2018

Fostul parlamentar de Buzău George Scutaru, achitat pentru spălare de bani

POLITICĂ

09 MARTIE 2018

Rise Project: Dragnea, anchetat pentru spălare de bani în Brazilia

ACTUAL

08 FEBRUARIE 2018

Darius Vâlcov, consilierul premierului, condamnat la 8 ani de închisoare, cu executare

ACTUAL

28 NOIEMBRIE 2017

SURSE: Costel Cășuneanu, vizat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

ACTUAL

06 IULIE 2017

Percheziţii în Strehaia şi Braşov, la persoane suspecte de înşelăciune şi spălare de bani

ACTUAL

16 IUNIE 2017

Leo DiCaprio, implicat într-o fraudă colosală în Malaezia. Finanțări obscure pentru filmele sale

ACTUAL

25 MAI 2017

Percheziții de amploare în Capitală și alte județe: 17 percheziții într-un dosar cu prejudiciu URIAȘ

ACTUAL

20 OCTOMBRIE 2016

Percheziţii la agenţii de publicitate. Sunt vizate 13 firme şi 20 de persoane

ACTUAL

29 SEPTEMBRIE 2016

Percheziții de amploare la 20 de societăți comerciale bănuite de operațiuni bancare fictive

SPORT

01 SEPTEMBRIE 2016

Legenda Franz Beckenbauer, urmărit de de justiția elvețiană pentru escrocherie și spălare de bani

ACTUAL

12 IULIE 2016

Percheziții la Primăria Florești, într-un dosar cu prejudiciul de peste 8 mil. de lei. UPDATE

ACTUAL

11 IULIE 2016

Percheziţii ample, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul: 3,8 mil. lei

ACTUAL

30 IUNIE 2016

Percheziții la CET Govora: cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani

ACTUAL

15 IUNIE 2016

Liviu Luca, trimis în judecată de DIICOT alături de alți șapte inculpați

ACTUAL

15 IUNIE 2016

Adrian Mladin, primarul comunei Jilava, reținut de procurorii DNA

ACTUAL

25 MAI 2016

Percheziții în București și 6 județe, într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 10 milioane lei

ACTUAL

11 MAI 2016

Percheziții ale Poliției Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

ACTUAL

10 MAI 2016

Percheziţii în Capitală şi în 3 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciu uriaş

ACTUAL

20 APRILIE 2016

Traian Băsescu, acuzat de spălare de bani în dosarul lui Căşuneanu

ACTUAL

13 APRILIE 2016

Fostul preşedinte al CJ Botoşani, trimis în judecată pentru trafic de influenţă şi spălare de bani

EXTERN

10 APRILIE 2016

Cristina Fernandez de Kirchner, fostul preşedinte al Argentinei, acuzată de spălare de bani

ACTUAL

18 MARTIE 2016

Ioan Neculaie părăsește arestul preventiv pentru o cauțiune de 22,3 de milioane de lei

ACTUAL

15 MARTIE 2016

Avocatul care a sesizat CCR în privinţa realizării interceptărilor : Am chemat în judecată SRI

POLITICĂ

06 MARTIE 2016

Plenul a decis: Cererea pentru arestarea lui Cristian Rizea, respinsă. Reținerea, aprobată