Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române efectuează 17 percheziții în municipiul București și în 4 județe, la persoane care ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 13.000.000 de lei, prin evaziune fiscală și spălarea banilor.
"La data de 25 mai a.c., polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, efectuează 17 percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu, Brăila și Bacău", se arată într-un comunicat remis de oamenii legii.
Activitățile se desfășoară la sediile sociale și la locuințele unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor, în domeniul comerțului cu material lemnos.
Potrivit polițiștilor, în perioada 2008 – 2015, reprezentantul legal a două firme cu sediile sociale în municipiul București ar fi înregistrat achiziții fictive de europaleți și paleți industriali de la șapte societăți comerciale cu sediul în municipiul București, prin aceste operațiuni urmărindu-se sustragerea de la plata taxei pe valoare adăugată și a impozitului pe profit.
În scopul disimulării provenienței ilicite a sumelor provenite din evaziune fiscală, reprezentantul celor două societăți comerciale ar fi transferat, prin tranzacții succesive, aproximativ 30.000.000 de lei în conturile celor 7 societăți comerciale cu comportament de tip fantomă.
Sumele, reprezentând contravaloarea fictivă a achizițiilor nereale, ar fi fost retrase ulterior în numerar și restituite celor care ar fi efectuat plățile.
Până la acest moment, prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 13.000.000 de lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 30.000.000 de lei.
Activitățile au beneficiat de sprijinul de specialitate al Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor - Inspectoratul General al Poliției Române și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală.
