În centrul anchetei se află 59 de identități false atribuite unor presupuse românce, fabricate integral pentru a obține ilegal ajutoare sociale de la statul italian.
Ce au anunțat anchetatorii?
Potrivit Gărzii Financiare, cele 59 de „femei” nu au existat niciodată în realitate. Cu toate acestea, ele figurau în documentele oficiale cu acte de identitate, contracte de muncă, conturi bancare și chiar istorii familiale detaliate. Fiecare identitate era asociată cu mai mulți copii, între cinci și șase, fapt care le oferea dreptul la venit minim garantat, în valoare de aproximativ 2.300 de euro lunar pentru fiecare caz în parte.
În spatele operațiunii s-ar afla doi cetățeni italieni, considerați creierul rețelei, care ar fi beneficiat direct de sumele obținute ilegal. Ancheta arată că fondurile ajungeau în conturi controlate de aceștia, după ce documentele false erau introduse în sistemele statului cu sprijinul a doi funcționari publici, aflați acum sub investigație.
Schema a funcționat suficient de mult încât prejudiciul total adus bugetului public să depășească 1,4 milioane de euro. În urma descinderilor, anchetatorii au dispus confiscarea unor bunuri aparținând suspecților: zece proprietăți imobiliare, un autoturism și nu mai puțin de 93 de conturi bancare.
Anchetatorii italieni descriu dosarul drept unul fără precedent, atât prin amploarea fraudei, cât și prin utilizarea tehnologiilor de inteligență artificială pentru construirea unor identități credibile, capabile să păcălească sistemele de control ale statului.
