Francezii de la Societe Generale au anunțat că procurorul financiar al Franței a deschis o investigație preliminară cu privire la posibile încălcări de către grupul financiar-bancar ale legilor anti-corupție.
Autoritățile au solicitat documente privind legăturile cu Autoritatea de investiții din Libia (Libyan Investment Authority).
În cursul anului 2017, Societe Generale a fost de acord să plătească aproape 1 miliard de euro pentru a ajunge la o înțelegere cu Libyan Investment Authority (LIA), după o dispută îndelungată și evitând să se ajungă în fața instanței.
În cadrul disputei, fondul suveran din Libia a acuzat grupul francez că ar fi încheiat tranzacții în baza unei "scheme frauduloase și corupte", schemă care a inclus plata sumei de 58,5 milioane dolari către o companie înregistrată în Panama.
Noile informații apar într-o actualizare a Raportului anual al SocGen publicate luni. Purtătorul de cuvânt al grupului francez a declinat orice comentariu, notează CNBC.
