Coronavirus - România: 209648 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

DIICOT, sesizată să verifice dacă BCR a comis fapte de spălare de bani. Ce spune BCR

Monday, 13 June 2016, 12:51 Sursă: REALITATEA.NET

"Sesizează organul de urmărire penală în privinţa efecuării unor verificări privind potenţialele infracţiuni de spălare a banilor de către Banca Comercială Română SA, constând în dobândirea imobilelor active situate în satul Tâncăbeşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov compus din 15 loturi de teren adiacente cu o suprafaţă totală de 59.679 m.p, conform procesului verbal de licitaţie publică nr.1870/23.05.2014 şi respectiv a activului Silver Mountain, situat în Poiana Braşov, judeţul Braşov, compus din 171 apartamente, 176 locuri de parcare, 2 spaţii comerciale, clădire multifuncţională - Restaurant, Club, Spa & Fitness), drumuri de acces, spaţii verzi şi teren excedentar în suprafaţă de 206.500 m.p şi bunuri mobile care deservesc activul. Copie a prezentei precum şi a dosarului de instanţă se va înainta şi parchetului competent, respectiv Parchetul de pe lângă Înalta Curte de casaţie şi Justiţie- DIICOT", a decis, vineri Curtea de Apel Bucureşti.

Curtea de Apel Bucureşti a luat decizia în urma unei plângeri pe care a făcut-o o firmă de insolvenţă, împotriva unei ordonanţe de clasare, dispusă de procurorii DNA, într-un dosar privind suspiciuni de corupţie în legătură cu Remus Borza şi firma de insolvenţă a acestuia.

 

BCR: Banca nu a fost citată până la această dată în niciun dosar penal, acuzaţia de spălare de bani e nefondată

Banca Comercială Română (BCR) nu a fost citată până luni în niciun dosar penal, după ce Curtea de Apel Bucureşti a dat vineri o decizie prin care cerea DIICOT să verifice potenţiale infracţiuni de spălare de bani în care ar fi implicaţi oficiali ai băncii în legătură cu mai multe loturi de teren din Snagov şi complexul Silver Mountain din Poiana Braşov, instituţia de credit precizând că o firmă de insolvenţă cu care BCR se judecă pentru recuperarea unei sume de 1 milion de euro încasate nejustificat a făcut o plângere cu “rea credinţă”, acuzând banca de spălare de bani, anunţă News.ro.


Citeste totul despre:

Vezi mai multe


Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL