28 sept. 2015, 15:48ActualFostul consilier George Scutaru și deputatul Dan Motreanu, judecați pentru spălare de bani
21 sept. 2015, 17:15ActualOmul de afaceri Gabriel Șocarici, trimis în judecată pentru trafic de influență de 500.000 de euro
16 sept. 2015, 09:06ActualPercheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani. 50 de polițiști acționează
20 aug. 2015, 11:47ActualDosarul Romprest: Instanța i-a plasat pe cei 15 inculpați arestați preventiv în arest la domiciliu
5 aug. 2015, 07:57ActualPetrotel Lukoil și 41 de suspecți, cercetați într-un nou dosar de evaziune fiscală
4 aug. 2015, 16:44ActualRECHIZITORIU: Procurorii PCA Ploiești au dispus disjungerea unor cauze în dosarul Lukoil
23 iul. 2015, 08:21ActualCel mai bogat român a fost audiat de DNA. Ioan Niculae este acuzat de inginerii financiare
17 iul. 2015, 08:43ActualPercheziții în Mehedinți și Arad pentru evaziune și spălare de bani. Prejudiciu enorm
16 iul. 2015, 19:28ActualOctavian Oprea, fost adjunct la Hidroelectrica, și Ștefan Vulparu, după gratii
15 iul. 2015, 16:41ActualAcțiune de amploare la afacerișitii din domeniul fierului vechi. 14 persoane audiate la sediul DIICO
3 iun. 2015, 08:41ActualPercheziții de amploare în Brașov și Făgăraș, pentru evaziune fiscală. Soțul Alinei Bica, la DIICOT
14 mai 2015, 09:44ActualPercheziții de amploare la suspecți de evaziune fiscală. Sunt implicați 170 de politiști
14 mai 2015, 09:37ActualPercheziții într-un dosar de evaziune și spălare de bani. Este implicată și o mare companie farma
21 apr. 2015, 18:25ActualMaica stareța a Mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea, trimisă în judecată pentru spălare de bani
16 apr. 2015, 11:37ActualPercheziții în București și Ilfov, într-un dosar de evaziune. Prejudiciul estimat: 2,4 milioane lei
15 apr. 2015, 09:49ActualPercheziții în Constanța la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul: 5 mil. euro
9 apr. 2015, 17:07PoliticaCum comentează Boc acuzația potrivit căreia Udrea ar fi dat bani din șpagă pentru PDL
8 apr. 2015, 17:24PoliticaGala Bute. DNA a extins urmărirea penală în cazul Elenei Udrea. Este acuzată de spălare de bani
16 mar. 2015, 21:23PoliticaFirea, acuzată de Băsescu de spălare de bani. Reacția incredibilă a senatoarei PSD
10 mar. 2015, 09:07ActualPercheziții de amploare în București și 10 județe. Prejudiciu de 9 milioane euro
8 ian. 2015, 15:05ActualPERCHEZIȚII DNA la Ministerul AGRICULTURII, într-un dosar de spălare de bani și luare de mită
23 dec. 2014, 15:23ActualPrimarul din Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, trimis în judecată pentru spălare de bani
22 dec. 2014, 15:46ActualOmul de afaceri Florin Măran, finul șefului CJ Timiș, judecat pentru spălare de bani și evaziune
8 dec. 2014, 19:22ActualZeci de percheziții în Constanța într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de 800.000 de euro
7 nov. 2014, 22:17ActualPartenerul lui Marian Vanghelie e acuzat de SPĂLARE DE BANI de peste 57 MILIOANE lei
29 oct. 2014, 16:53ActualAdrian Mititelu, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani
20 oct. 2014, 09:24ActualPERCHEZIȚII în 6 județe la PERSOANE SUSPECTE de VÂNZAREA unor VASE ARHEOLOGICE
30 sept. 2014, 13:19ExternMEGA ANCHETĂ în R. Moldova. Spălare de bani negri din Rusia: 20 de miliarde de dolari
22 mai 2014, 20:41ActualDIICOT dispune extinderea urmării penale pentru cei care i-au dat mită o mașină lui Berbeceanu
28 feb. 2014, 13:08ExternElveția a lansat o ANCHETĂ PENALĂ împotriva "clanului Ianukovici" pentru "spălare" de bani
16 ian. 2014, 11:51ActualPercheziții în București, Ilfov, Cluj și Timiș,la membrii unei rețele de evaziune și spălare de bani
29 sept. 2009, 13:16Ultimele StiriUn escroc belgian, autoproclamat "prinț de Transilvania", a fost arestat în Portugalia
1 aug. 2009, 17:42Ultimele StiriPaszkany a spus că procurorii DIICOT Cluj au încercat să-l discrediteze și i-au hărțuit apropiații
6 apr. 2009, 14:02Ultimele StiriWerder vrea transferul lui Pizarro, deși acesta este anchetat pentru spălare de bani
2 apr. 2009, 05:29Ultimele StiriFMI lansează un fond pentru combaterea finanțării terorismului și spălării de bani
