Astăzi, 16 septembrie, 50 de polițiști ai inspectoratelor de poliție Buzău, Giurgiu şi Ilfov, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice - Inspectoratul General al Poliției Române, efectuează 12 percheziții, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Activitățile se desfășoară la locuințe și sedii sociale de pe raza județelor Buzău, Giurgiu şi Ilfov.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012- 2014, un agent economic din Buzău ar fi efectuat achiziții fictive de piei de animale de la mai multe firme din județele Giurgiu şi Ilfov. Între societățile comerciale implicate s-ar fi realizat un transfer de facturi fiscale, fără a se livra bunurile, astfel încât să se creeze un avantaj economic firmei care recepționa marfa fictivă.
Ulterior, banii obținuți erau spălați prin intermediul societăţilor controlate, pentru a se disimula adevărata provenienţă a sumelor obținute din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale a fost estimat la peste 9.000.000 de lei.
Polițiștii de investigare a criminalității economice urmează să pună în aplicare 6 mandate de aducere. Activitatea beneficiază de suportul de specialitate al Departamentului de Informare și Protecție Internă.
