18 apr. 2019, 09:44ActualZeci de percheziții la proxeneți din Argeș care acționau în Oltenia și București
29 nov. 2018, 12:30ExternPercheziții la mai multe filiale Deutsche Bank. Acuzațiile sunt de spălare de bani
8 feb. 2018, 07:35ActualDarius Vâlcov, consilierul premierului, condamnat la 8 ani de închisoare, cu executare
28 nov. 2017, 11:00ActualSURSE: Costel Cășuneanu, vizat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
6 iul. 2017, 08:48ActualPercheziții în Strehaia și Brașov, la persoane suspecte de înșelăciune și spălare de bani
16 iun. 2017, 18:48ActualLeo DiCaprio, implicat într-o fraudă colosală în Malaezia. Finanțări obscure pentru filmele sale
25 mai 2017, 09:27ActualPercheziții de amploare în Capitală și alte județe: 17 percheziții într-un dosar cu prejudiciu URIAȘ
20 oct. 2016, 09:25ActualPercheziții la agenții de publicitate. Sunt vizate 13 firme și 20 de persoane
29 sept. 2016, 09:01ActualPercheziții de amploare la 20 de societăți comerciale bănuite de operațiuni bancare fictive
1 sept. 2016, 17:47SportLegenda Franz Beckenbauer, urmărit de de justiția elvețiană pentru escrocherie și spălare de bani
12 iul. 2016, 08:28ActualPercheziții la Primăria Florești, într-un dosar cu prejudiciul de peste 8 mil. de lei. UPDATE
11 iul. 2016, 08:57ActualPercheziții ample, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul: 3,8 mil. lei
30 iun. 2016, 08:39ActualPercheziții la CET Govora: cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani
25 mai 2016, 08:29ActualPercheziții în București și 6 județe, într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 10 milioane lei
11 mai 2016, 08:59ActualPercheziții ale Poliției Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
10 mai 2016, 07:53ActualPercheziții în Capitală și în 3 județe, la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciu uriaș
13 apr. 2016, 18:07ActualFostul președinte al CJ Botoșani, trimis în judecată pentru trafic de influență și spălare de bani
10 apr. 2016, 09:57ExternCristina Fernandez de Kirchner, fostul președinte al Argentinei, acuzată de spălare de bani
18 mar. 2016, 19:57ActualIoan Neculaie părăsește arestul preventiv pentru o cauțiune de 22,3 de milioane de lei
15 mar. 2016, 14:53ActualAvocatul care a sesizat CCR în privința realizării interceptărilor : Am chemat în judecată SRI
6 mar. 2016, 15:32PoliticaPlenul a decis: Cererea pentru arestarea lui Cristian Rizea, respinsă. Reținerea, aprobată
25 feb. 2016, 10:35ActualPercheziții în șapte județe: sunt vizate persoane care au prejudiciat statul cu 17 milioane de lei
25 feb. 2016, 09:12ActualContinuă audierile în dosarul fraudei de la FRF: Ștefan Stana, declarații la DIICOT
24 feb. 2016, 09:12ActualPercheziții de amploare la persoane suspecte de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani
24 feb. 2016, 08:49ActualDumitru Dragomir, audiat la DIICOT. "Nu m-au întrebat nici de bani lipsă, nici de bani furați"
19 feb. 2016, 15:28ActualAvocat din Constanța, trimis în judecată pentru trafic de influență și spălare de bani
18 feb. 2016, 10:05ActualPercheziții de amploare în București și mai multe județe, într-un dosar de evaziune fiscală
28 ian. 2016, 15:54ActualAvocat din Baroul Tulcea, reținut pentru trafic de influență și spălare de bani
12 ian. 2016, 07:38ActualPercheziții la firme de construcții suspecte de evaziune. Prejudiciul - 10 milioane de euro
23 dec. 2015, 16:41ActualPrimar din județul Arad și oameni de afaceri, trimiși în judecată pentru fapte de corupție
16 dec. 2015, 09:14ActualPercheziții în Mureș și Cluj la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani
26 nov. 2015, 08:30ActualCum au ajuns familiile unor colonei de la ISU să facă afaceri cu avize de specialitate
12 nov. 2015, 09:46ActualPercheziții la 43 de cluburi din Capitală. Patroni, acuzați de evaziune fiscală și spălare de bani
4 nov. 2015, 16:38ExternPercheziție acasă la Jean-Marie Le Pen pentru suspiciuni de fraudă fiscală și spălare de bani
28 oct. 2015, 08:54ActualPercheziții de amploare în București și alte județe la evazioniști! 60 de polițiști, mobilizați
19 oct. 2015, 17:49Actual28 de percheziții în București și alte județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
15 oct. 2015, 13:05Actual63 de percheziții în București și șapte județe, într-un dosar cu prejudiciu de 12 milioane de euro
15 oct. 2015, 11:20ActualPercheziții DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. 12 persoane, audiate
7 oct. 2015, 10:15ActualPercheziții DNA la Cancan TV, într-un dosar care ar viza politicieni și patroni de presă
6 oct. 2015, 12:02ActualDosarul APIA. Trei directori, reținuți de DNA. Prejudiciul din dosar: 26 de mil. de euro
1 oct. 2015, 07:56ActualPercheziții de amploare, în patru județe din țară, la evazioniști! Prejudiciul, 10 milioane de euro
