Peste 20 de persoane au fost trimise în judecată pentru comiterea mai multor fraude informatice pe eBay, a anunțat miercuri Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din cadrul Ministerului Public.
Mai exact, procurorii Biroului DIICOT Vâlcea au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată a 22 de inculpați, dintre care 19 în stare de arest preventiv și trei cu obligarea de a nu părăsi localitatea.
"Din cercetările efectuate a rezultat că pe raza județelor Vîlcea, Teleorman, Sibiu și a municipiului București funcționa o grupare organizată extinsă, cu legături și în străinătate (Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Italia), ce avea ca scop comiterea de fraude informatice, asociate fie cu înșelarea victimei, fie cu efectuarea de transferuri neautorizate de fonduri bănești, activități urmate de facilitarea repatrierii sumelor astfel rezultate", se arată într-un comunicat de presă remis, miercuri, Agenției NewsIn.
Pentru derularea activităților infracționale, inculpații foloseau trei modalități de operare distincte. În primul rând, fie postau anunțuri de vânzare a unor bunuri pe care în realitate nu le dețineau și determinau victimele să achiziționeze bunurile și să efectueze plata prețului fie prin sisteme de transfer rapid de bani (Western Union, Money Gram) sau depuneau în conturi bancare, pe nume fictive de beneficiari. Aceste identități fictive erau folosite de membrii grupării, deplasați în străinătate în scopul ridicării sumelor transferate de victime.
O a doua modalitate era postarea, pe site-uri specializate în comerțul electronic, a unor anunțuri de vânzare pentru bunuri pe care, în realitate, nu le dețineau, în locul folosirii sistemelor uzuale de garantare a tranzacțiilor on-line (tip escrow), autorii determinau victimele să facă depozite temporare, prin sisteme de transfer rapid de bani tip Westerne Union sau Money Gram, pe numele unor persoane de încredere, cu posibilitatea anulării transferului în cazul neacceptării bunului de către cumpărător.
O altă opțiune pentru comiterea faptelor a constat în efectuarea de transferuri neautorizate din conturile bancare ale unor societăți străine în conturi controlate de autori, intrarea în posesia acestora fiind realizată prin transferuri repetate ale sumelor obținute ilicit, cu ajutorul altor participanți.
Prejudiciul creat prin faptele inculpaților se ridică la suma de 1.260.304 dolari în cazul fraudei informatice asociată cu furtul (12 victime) și la 138.896 dolari, 91.780 AUD și 6 247 GBP, în cazul fraudei informatice asociată cu înșelăciunea (55 victime).
Compania eBay Inc. a formulat, de asemenea, sesizări privind deținerea fără drept de date ale unor conturi eBay valide (user id și parolă), compromiterea unor conturi eBay și accesarea fără drept a platformei eBay.
Pe parcursul urmăririi penale, în vederea reparării pagubei produsă prin infracțiune, au fost dispuse măsuri asiguratorii, prin instituirea sechestrului asupra unor sume de bani și a unor bunuri mobile și imobile ale inculpaților.
Cauza a fost trimisă spre competent soluționare Tribunalului Vâlcea.
