Inspectorii Antifraudă au pus ochii pe persoanele fizice cu avere afișată semnificativă - case, mașini de lux, alte bunuri de mare valoare, credite acordate unor firme sau persoanelor fizice, conturi bancare "grase" din România sau din străinătate, cheltuieli personale ridicate -, dar care nu corespunde cu veniturile declarate la Fisc.

În prima fază, ANAF a stabilit un eșantion de 295.000 de persoane fizice pentru care inspectorii au analizat:

- veniturile declarate
- achizitiile de locuinte, terenuri, masini, ambarcatiuni si aeronave
- depozitele in banci
- imprumuturile catre firme.

ANAF a început "marea curățenie". Maneliștii, vedetele și cămătarii, luați la puricat de Fisc

În urma analizei, ANAF a găsit 132.246 de persoane fizice cu diferență de peste 10% între veniturile estimate și veniturile declarate, potrivit Hotnews.ro.

A urmat un nou filtru, determinarea cazurilor semnificative: risc anual de nedeclarare a veniturilor mai mare de 1 milion de lei, achizitii de proprietati imobiliare de minimum 700.000 de lei, achizitii de autoturisme in valoare insumata de minimum 350.000 lei. In urma aplicarii acestui filtru, ANAF a identificat 5.884 de persoane fizice cu grad ridicat de risc fiscal.

Rezultatul final: 7.879 de cetateni au fost propusi pentru verificare amanuntita. Ei au fost grupati in 4 grupe de risc:
- Patron bogat de firma saraca
- Persoane cu patrimoniu semnificativ, dar fara activitati economice cunoscute
- Persoane cu venituri volatile
- Persoane care nu intra in cele trei profiluri, dar prezinta riscuri semnificative