Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București și polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice au declanșat o amplă acțiune în lupta împotriva evaziunii fiscale și tranzacționării ilegale de deșeuri. În cadrul acestui dosar deosebit de grav, au fost efectuate nu mai puțin de 12 percheziții domiciliare în municipiul București și județul Ilfov, la locuințele unor persoane și sedii de firme. Scopul operațiunii a fost acela de a strânge dovezi solide în legătură cu vânzarea "la negru" de deșeuri către centre de colectare, care a cauzat un prejudiciu estimat la 5 milioane euro statului prin evaziune fiscală.
Conform unui comunicat al Parchetului Capitalei, în perioada 2018 - 2019, 11 persoane suspecte au conceput și implementat un circuit fraudulos de sustragere de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, constând în folosirea a șapte societăți comerciale în numele cărora, pe de o parte, au fost efectuate livrări de deșeuri de materiale reciclabile către diferite societăți ce dețineau centre de colectare, fără ca veniturile încasate să fie înregistrate contabil și declarate organelor fiscale, iar pe de altă parte, pentru a "justifica" marfa comercializată, au fost înregistrate contabil și declarate fiscal achiziții similare deșeuri de materiale reciclabile ce nu reflectă operațiuni reale, provenind de la anumite persoane fizice, marfa comercializată la centrele de colectare a deșeurilor fiind, în realitate, achiziționată fără documente justificative de proveniență ("la negru") și la prețuri mult mai mici decât cele reflectate în declarațiile fiscale.
Metoda prin care un SRL din Suceava a fentat statul cu 500.000 de lei. Polițiștii au descins în trombă
Sumele încasate din vânzarea deșeurilor de materiale reciclabile au fost retrase în numerar de la ATM-uri de pe raza municipiului București, precum și de la casieria unităților bancare, în baza unor borderouri de achiziție conținând date nereale, fiind reintroduse în circuitul economic, în vederea disimulării provenienței infracționale a acestora.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală este de aproximativ 26 de milioane lei (peste 5 milioane euro).
Prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de cinci inculpați, pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală.
De asemenea, procurorii au cerut Tribunalului București arestarea preventivă a doi dintre inculpați, alți trei fiind plasați sub control judiciar.
Dat dispărut de familie de aproape 2 săptămâni, fostul fotbalist Lucian Burdujan a apărut la secția de poliție
