Păun este cercetat pentru evaziune fiscală în formă continuată și folosirea, cu rea-credință, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, de asemenea în formă continuată.
Procurorii au extins urmărirea penală și față de societatea comercială Niky Scorpion Alcom SRL, controlată de deputat, pentru evaziune fiscală și spălare a banilor, ambele infracțiuni săvârșite în formă continuată.
DNA a emis un comunicat de presă în care se precizează că au fost extinse acuzaţiile care i se aduc lui Cioloş, în dosar, după ce acesta a efectuat o serie de tranzacții imobiliare constând în cumpărarea şi vânzarea succesivă a două terenuri, pentru a se diminuării masei impozabile și, în consecință, a impozitelor datorate bugetului de stat.
Redăm, în continuare, comunicatul de presă al DNA:
"În perioada 2004 - 2014, suspectul Păun Nicolae, prin intermediul SC Niki Scorpion ALcom SRL și în dauna intereselor acestei firme, a efectuat o serie de tranzacții imobiliare constând în cumpărarea şi vânzarea succesivă a două terenuri (unul situat în București, iar celălalt în județul Ilfov), fără a avea o justificare economică (nerentabile și cu implicații asupra creanțelor datorate bugetului de stat).
În final, aceste terenuri au fost achiziționate de suspect la prețuri mai mari decât preţurile la care fuseseră vândute anterior: terenul din Bucureşti la un preţ 10 ori mai mare decât prețul de vânzare, iar terenul din judeţul Ilfov la un preţ de peste aproape 3 ori mai mare.
Astfel, prin plata unor preturi nereale supraevaluate de 10,48 ori, respectiv 2,77 ori aferente achiziției de terenuri, au fost majorate cheltuielile societății Niki Scorpion Alcom, în scopul diminuării masei impozabile și, în consecință, a impozitelor datorate bugetului de stat.
Ca urmare acestor operațiuni, creditul societății SC Niki Scorpion Alcom SRL a fost diminuat cu suma totala de 3.220.000 lei.
Suspecţilor, persoană fizică şi juridică, li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.
În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații, Oficiului de Luptă Antifraudă (OLAF) și din partea Direcției Generale Antifraudă Fiscală. Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție", se arată în comunicat.
Reamintim că Nicolae Păun a evitat camerele de luat vederi în ultima perioadă. Nu le mai răspunde la telefon nici colegilor săi şi a lipsit inclusiv de la plenul în care deputaţii au fost de acord cu reţinerea sa pentru 24 de ore.
Votul pe arestarea preventivă a fost amânat pentru miercuri, din cauză că aleşii s-au plictisit şi au plecat acasă.
