Cei șase inculpați din dosarul Lukoil au fost scoși de sub control judiciar, potrivit unei decizii luate vineri de magistrații Curții de Apel Ploiești, hotărârea fiind definitivă, scrie Mediafax.
Potrivit Curții de Apel Ploiești, a fost respinsă ca nefondată contestația formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova împotriva încheierii de ședință din 10 mai pronunțată de Tribunalul Prahova în dosarul Lukoil.
Soluția dată vineri de Curtea de Apel Ploiești este definitivă. Marți, Tribunalul Prahova a revocat controlul judiciar în cazul a șase inculpați din dosarul Lukoil, însă decizia nu a fost definitivă.
În aprilie, magistrații Tribunalului Prahova au dispus începerea judecății în dosarul Lukoil. Potrivit unui comunicat transmis atunci de Tribunalul Prahova, inculpații pentru care s-a dispus începerea judecății sunt Bogdanov Andrey Iurevici, Rață Andrei, Duțu Dorel, Vointsev Alexey, Kuzina Olga, Dănulescu Dan și SC Petrotel Lukoi SA Ploiești. Dosarul Lukoil a fost demarat în luna octombrie a anului 2014, atunci când procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, ofițeri de poliție, inspectori din cadrul Direcției Generale Vamale și inspectori din cadrul Direcției Naționale Antifraudă au efectuat 23 de percheziții la sediile societăților comerciale S.C. Petrotel Lukoil SA Ploiești, S.C. Lukoil Energy&Gas România SRL, S.C. Lukoil Lubricants East Europe SRL, S.C. Agenția Lukom-a-România SRL, S.C. Tp Log Service SRL, toate situate în municipiul Ploiești. La acea dată, Parchetul Curții de Apel Ploiești anunța că “ în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. În această fază a procesului penal, prejudiciul estimat este în cuantum de 1.039.019.829 lei (230 milioane euro), rezultat din comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în cuantum de 505.421.252 lei (112 milioane euro) și 533.598.577 lei (118 milioane euro) din săvârșirea infracțiunii de spălare de bani”.
Pe 3 august 2015, conform unui alt comunicat de presă emis de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, “procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată a inculpaților: Bogdanov Andrey Iurevici, cetățean rus, director general și membru în Consiliul de Administrație al S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiești, pentru folosirea cu rea credință a capitalului societății și spălare de ban, SC Petrotel Lukoil SA Ploiești, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare de bani, Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, pentru complicitate la folosirea cu reacredință a creditului societății, și complicitate la spălare de bani, Rață Andrei, cetățean moldovean, membru în Consiliul de Administrație al S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiești, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de folosirea cu rea credință a creditului societății, și spălare de bani".
