Firmele lui Sebastian Ghiță, contracte pe bandă rulantă cu statul. Rețeaua Asesoft, milioane din bani publici prin firme fantomă

Interesele de milioane prin firmele paravan a lui Sebastian Ghiță acaparează contracte importante cu instituțiile statului. Firmele controlate de Ghiță rulau sume mari printr-o rețea de companii-paravan, multe dintre ele fără angajați sau activitate reală. Un control ANAF a confirmat prejudicii uriașe – doar în cazul Asesoft, peste 7 milioane de lei.

În general, banii vin de la instituții guvernamentale si se pierd in tranzacții pe care inspectorii fiscali le-au considerat suspecte încă din 2011.

Firmele fostului deputat fugar au făcut între ele mai multe afaceri considerate suspecte de ANAF, tranzacții făcute cu scopul de a evita plata TVA-ului încasat din contractele cu MAE, dar și din multe altele încheiate cu instituții de stat.

În urma unui control din 2011, ANAF a găsit numai la Asesoft International SA un prejudiciu de 7 milioane de lei, dar lucrurile au luat amploare. Al doilea contract parafat cu MAE in 2010 le-a adus societăților Asesoft și Teamnet peste 3 milioane de euro.

Raportul arată că societățile din grupul Asesoft -Teamnet obișnuiau să emită facturi în avans în baza cărora cereau deducerea TVA, deși sumele nu erau plătite.