Patru angajați ai NIS Petrol din Timișoara și București sunt acuzați de DIICOT că au transmis anumite date care nu sunt destinate publicității, despre fondul de rezerve minerale din România, către firma din același consorțiu din Serbia. NIS Petrol este o companie sârbă, controlată de grupul rusesc Gazprom Neft.
Povestea dintre România și rușii de la Gazprom a început undeva la finalul anului 2011 când ministrul Economiei din guvernul de atunci, Ion Ariton, anunța că Gazprom este gata să investească în România, într-o rețea de 150 de benzinării. Un an mai târziu, Gazprom a achiziționat prima benzinărie în România, într-o localitate din județul Sibiu. Astfel, România devenea prima țară din Uniunea Europeană în care rușii au comercializat și carburanți, pe lângă gaze naturale. În Sibiu exista pe atunci o puternică rețea de benzinari, strâns legată și protejată de Ion Ariton. Pionul principal în tranzacția inițială a fost Constantin Șufană, primul dintre proprietari care a vândut benzinăria Gazprom-ului. El a spus atunci că tranzacția a fost legalizată prin biroul notarial al Ioanei Băsescu, fiica președintelui Traian Băsescu. Dar a lăsat să se înțeleagă că locul în care s-a legalizat, i-a fost impus.
"Prima dată când ne-am dus, de fapt ne-am dus de două ori, am semnat în două tranșe, acolo am văzut-o (pe Ioana Băsescu - N.R). Ni s-a recomandat acolo și imediat mi-am dat seama! Știam, adică auzisem, că nu eram nici noi proști, am auzit că ar fi, că ar avea, că dânsa (Ioana Băsescu - N.R) a venit după, cu escortă. Ne-am uitat și noi, că Ioana Băsescu nu-i oricine! Cu atât mai mult ni s-a întărit convingerea că e ceva legal", a declarat atunci Constantin Șufană.
Administratorul din 2014 al NIS Petrol, Mihai Corbu, clientul Ioanei Băsescu în tranzacțiile cu Gazprom, a fost urmărit penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani. El a mai fost, la o vârstă foarte fragedă, directorul economic al Lukoil România, compania care în 2009 a fost cel mai generos sponsor oficial al PD-L.
Despre colaborarea fiicei sale cu NIS Petrol, Traian Băsescu a spus că aceasta a procedat perfect legal. Ioana Băsescu nu a dorit însă niciodată să vorbească despre acest subiect. În spatele secretului profesional, filiala NIS Petrol s-a ascuns după clauzele de confidențialitate și nu se știe nici până în prezent câți bani a încasat Ioana Băsescu în urma acestei afaceri.
