Administrator de firme de transport alternativ, pus sub control judiciar de DNA pentru evaziune fiscală de 28 milioane de lei

Anunțul făcut de autorități

Potrivit DNA, inculpatul P.I.C., împreună cu alte persoane implicate, ar fi ascuns venituri și nu ar fi înregistrat plățile către șoferii colaboratori între august 2023 și octombrie 2025. Concret, persoanele care coordonau activitatea operatorilor de transport rețineau un comision de 10% din sumele încasate prin platformele de ridesharing, restul fiind virat șoferilor, fără declararea contribuțiilor salariale și fără plata impozitelor. Această metodă ar fi cauzat un prejudiciu de circa 17,97 milioane lei reprezentând impozite și contribuții salariale, precum și un prejudiciu suplimentar de 10,15 milioane lei pentru TVA colectată și impozit pe profit.

DNA explică mecanismul folosit de firmele de transport alternativ: șoferii erau recrutați prin contracte de comodat, punându-li-se autoturismele la dispoziția operatorilor de transport gratuit. Vehiculele primeau autorizațiile necesare de la Agenția Autorității Rutiere Române (ARR) și erau înscrise pe platformele de ridesharing. După aproximativ un an de activitate, operațiunile erau transferate pe alte societăți din același cerc de persoane, pentru a evita controlul fiscal și răspunderea penală.

Pe durata controlului judiciar, inculpatul trebuie să respecte mai multe obligații: prezentarea la organul de urmărire penală ori de câte ori este chemat, interdicția de a părăsi România fără aprobarea procurorilor, restricția de a comunica cu persoanele implicate în dosar și interdicția de a deține sau purta arme. Nerespectarea acestor obligații poate conduce la înlocuirea controlului judiciar cu arest la domiciliu sau arest preventiv.

DNA continuă cercetările și față de alte persoane implicate în același dosar. Percheziții domiciliare au fost efectuate anterior în patru locații din București, inclusiv la domiciliile unor persoane fizice, în baza autorizațiilor emise de instanță.