5 persoane, reținute într-un dosar privind înșelăciuni în domeniul imobiliar. Prejudiciu de peste 1 milion de euro

Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres,  patru dintre aceste persoane vor fi prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă, față de o alta fiind dispusă măsura controlului judiciar. Printre cei reținuți care vor fi duși la instanță sunt reprezentanți ai dezvoltatorului imobiliar, un avocat și un notar, arată sursele citate.

Potrivit unui comunicat emis anterior de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploiești, în acest dosar au fost efectuate 15 percheziții domiciliare la sediul unor dezvoltatori imobiliari din complexurile de locuințe White Tower și City Gate din Ploiești, birouri notariale și cabinete de avocatură, fiind puse în executare opt mandate de aducere.

"În fapt, în perioada 18.10.2016 - 20.10.2023, un dezvoltator imobiliar din Ploiești, prin folosirea de mijloace frauduloase, respectiv convenții scrise autentificate de către trei notari publici din Ploiești, au indus în eroare un număr de 16 persoane vătămate, cauzându-le acestora un prejudiciu total în valoare de 985.500 euro și 424.091 lei (în total 1.071.174 euro). În concret, dezvoltatorul imobiliar încheia promisiuni de vânzare-cumpărare ale unor apartamente de locuit, urmate de achitarea integrală de către persoanele vătămate a contravalorii acestora și apoi le înstrăina prin contracte de vânzare-cumpărare în formă autentică către alte persoane", spun procurorii.

În continuarea activității infracționale, un avocat din cadrul Baroului Prahova, prin înțelegere cu reprezentanții dezvoltatorului imobiliar, a folosit două societăți comerciale, pe care le controla în fapt, pentru a declanșa procedura falimentului dezvoltatorului imobiliar, astfel încât persoanele vătămate să fie în imposibilitatea de a-și recupera prejudiciul, explică anchetatorii.

"Anterior deschiderii procedurii de insolvență, reprezentanții dezvoltatorului imobiliar, împreună cu avocatul și alte persoane, au urmărit lichidarea frauduloasă a activelor din patrimoniu, prin cesiunea cu titlu gratuit a unor bunuri imobile și retrageri considerabile de sume de bani din conturile entității economice. Reprezentanții dezvoltatorului imobiliar au fost asociați cu avocatul în cadrul edificării Complexului de locuințe CITY GATE din Ploiești. În prezent, reprezentanții dezvoltatorului s-au retras din acest proiect de dezvoltare imobiliară, locul acestora fiind luat de către o altă societate comercială care a devenit asociatul în afaceri al avocatului", se mai arată în comunicat.

În acest dosar, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești efectuează cercetări:

* față de reprezentanții dezvoltatorului imobiliar, după caz, pentru săvârșirea a 15 infracțiuni de înșelăciune în formă continuată, 2 infracțiuni de înșelăciune în formă simplă, 26 de infracțiuni de complicitate la fals intelectual, 1 infracțiune de complicitate la tentativă de fals intelectual, 15 infracțiuni de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor și 15 infracțiuni de bancrută frauduloasă

* față de un notar public pentru săvârșirea a 6 infracțiuni de complicitate la înșelăciune în formă continuată, 6 infracțiuni de complicitate la înșelăciune în formă simplă și 15 infracțiuni de fals intelectual

* față de un notar public pentru săvârșirea a 4 infracțiuni de complicitate la înșelăciune în formă continuată, 4 infracțiuni de complicitate la înșelăciune în formă simplă, o infracțiune de complicitate la tentativă la înșelăciune, 9 infracțiuni de fals intelectual și o infracțiune de tentativă la fals intelectual

* față de un notar public pentru săvârșirea a 2 infracțiuni de complicitate la înșelăciune și 2 infracțiuni de fals intelectual

* față de avocat, pentru săvârșirea a 15 infracțiuni de complicitate la înșelăciune în formă continuată, 2 infracțiuni de complicitate la înșelăciune în formă simplă, 15 infracțiuni de complicitate la abuz de încredere prin fraudarea creditorilor și 15 infracțiuni de bancrută frauduloasă.

* față de alte persoane pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de complicitate la înșelăciune, complicitate la abuz de încredere prin fraudarea creditorilor si bancrută frauduloasă, reținându-se în sarcina acestora că, prin faptele lor, au ajutat dezvoltatorul imobiliar să își diminueze patrimoniul pentru a justifica declanșarea procedurii falimentului, astfel încât persoanele vătămate să fie în imposibilitatea de a-și recupera prejudiciul.