Parlamentul European și statele membre au ajuns joi la un acord prin care se limitează la 10.000 de euro plățile în numerar pe teritoriul Uniunii Europene. Scopul acestei măsuri este de a detecta și a limita tranzacțiile „dubioase”, relatează AFP.
Această dispoziție face parte dintr-un text al cărei scop este să îmbunătățească lupta împotriva finanțării terorismului, încheiat după doi ani și jumătate de negocieri și care urmează să intre în vigoare în acest an.
Unele țări, ca Franța, dispun deja de reglementări mai stricte decât noile dispoziții europene cu privire la plățile cash, în timp ce altele, precum Austria sau Germania, nu au deloc limite.
Acord semnat joi „va garanta că fraudatorii, crima organizată și teroriștii nu vor mai avea posibilitatea de a-și legitima profiturile prin intermediul sistemului financiar”, a subliniat ministrul belgian al Finanțelor, a cărui țară deține președinția semestrială a Consiliului UE.
Sunt vizate și cluburile de fotbal
Cluburile de fotbal profesioniste și agenții lor vor fi vizați de această reglementare consolidată – dar după o perioadă de tranziție de cinci ani de la intrarea în vigoare a textului, deci începând din 2029.
Această legislație nouă urmează să consolideze puterile serviciilor de informații financiare.
Parlamentul European și statele membre UE au aprobat în decembrie înființarea unei Agenții UE împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.
