Trei inculpați au fost arestați preventiv, iar alți zece au fost puși sub control judiciar în dosarul de înșelăciune cu criptomonede în care procurorii au stabilit un prejudiciu de aproximativ 5 milioane USD.
Urmare a comunicatului nr.1 din data de 20.06.2023, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:
La data de 20.06.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus reținerea a trei inculpați și luarea măsurii controlului judiciar față de zece inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune și evaziune fiscală.
În cauză s-a reținut faptul că grupul infracțional organizat a acționat pe trei paliere, fiind constituit din persoane cu roluri bine definite, la aceasta aderând ulterior și alți membri.
Membrii situați pe primul palier aveau rolul de a lua legătura cu potențialii clienți, care își manifestau intenția de a investi sume de bani în criptomonedă, cât și rolul de a îi consilia în deschiderea unui cont pe o platformă de exchange de criptomonede , unde efectuau cumpărări de monedă electronică pe numele lor, în măsura în care aceștia nu aveau cunoștințele necesare, transferându-i apoi în contul deținut, în alt exchange, de către liderul grupului și care era utilizat de acesta cu suportul membrilor grupului pentru colectarea de fonduri .
Al doilea palier a acționat, după efectuarea de către persoanele vătămate a primei investiții, în scopul de a le determina să își suplimenteze fondurile. Astfel, acestora le erau create, de obicei la telefon, sentimente de euforie, prin falsa reprezentare a profesionalismului lor în activitățile de trading întreprinse, activități care, în realitate, generau pierderi. În fapt, criptomonedele transferate de părțile vătămate erau convertite de membrii grupului infracțional organizat în dolari, mare parte din aceste sume fiind cheltuite în interes personal, fie utilizate pentru efectuarea, pe sistem piramidal, a unor plăți parțiale către clienți mai vechi, care solicitau în mod insistent restituirea banilor.
Pe al treilea palier a activat liderul grupului, administrator al persoanei juridice, care lua majoritatea deciziilor legate de plăți, alături de asociatul unic al societății și un alt membru, ce deținea contul utilizat pentru colectarea de fonduri.
Valoarea prejudiciului produs este în valoare de peste 4,71 milioane USD.
La data de 21.06.2023, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.
Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul tuturor brigăzilor și serviciilor de combatere a criminalității organizate, precum și al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.
