Trei persoane, între care și primarul comunei Prunișor, Nandi Covlea, au fost reținute până în prezent de procurorii DIICOT, în urma perchezițiilor din județele Mehedinți, Timiș și Gorj, pentru destructurarea unei grupări de evaziune fiscală care a produs un prejudiciu de șase milioane de lei.
Marți, până la ora 19.20, fuseseră audiate șapte din cele 22 de persoane ridicate în urma perchezițiilor din Mehedinți, Gorj și Timiș, transmite corespondentul MEDIAFAX.
Primarul comunei mehedințene Prunișor, Nandi Covlea (PSD), a fost scos din sediul DIICOT marți seară, având cătușe la mâini. El a fost dus apoi în arestul Poliției Județene Mehedinți.
De asemenea, alte două persoane au fost reținute până în prezent în acest caz.
Un număr de 22 de persoane suspectate că fac parte din gruparea de evaziune fiscală care a produs un prejudiciu de șase milioane de lei au fost ridicate de anchetatori în urma perchezițiilor din Mehedinți, Gorj și Timiș, printre cei duși la audieri fiind și primarul din Prunișor, Nandi Covlea, precum și soția acestuia.
Primarul a fost ridicat de la locuința sa de către polițiști și întrebat de jurnaliști dacă are vreo implicare în dosarul de evaziune fiscală în care sunt cercetați și mai mulți romi din Strehaia, Covlea a spus că procurorii urmează să stabilească dacă este vinovat.
Ulterior, polițiștii de la Serviciul de Combaterea Criminalității Organizate Mehedinți au descins și la sediul firmei de construcții și transporturi LORI COM SRL, administrată de Elena Covlea, soția primarului, aceasta fiind și ea dusă la audieri.
Nandi Covlea este la al treilea mandat de primar în comuna Prunișor și ocupă funcția de vicepreședinte al PSD Mehedinți. Acesta deține în localitatea Prunișor un domeniu impresionant - o vilă cu 11 camere, mai multe piscine, surse apropiate spunând că în interior se află chiar o capelă de rugăciuni. De-a lungul timpului, Covlea a avut două restaurante în Drobeta Turnu Severin, pe care ulterior le-a vândut, dar și un motel situat pe DN6, în apropiere de Prunișor.
Principala sursă de venit a familiei este firma de construcții LORI COM, SRL, administrată Elena Covlea, care de-a lungul anilor a derulat mai multe contracte pe bani publici, multe dintre ele cu alte primării din județ.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, în acest dosar au fost făcute, marți dimineață, 22 de percheziții domiciliareîn Mehedinți, Timiș și Gorj, vizând destructurarea unei grupări infracționale organizate specializată în infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.
"Există suspiciunea că liderii grupării au identificat agenți economici interesați să-și diminueze ilegal baza impozabilă prin înregistrarea în documentele contabile a unor operațiuni comerciale nereale, după care, prin firmele controlate de către ei prin interpuși, au emis facturi aferente operațiunilor fictive derulate cu societățile comerciale respective", spuneau procurorii DIICOT.
Conform acestora, grupul infracțional organizat a furnizat facturi fiscale în schimbul unor comisioane cuprinse între 3 - 10% din valoarea înscrisă pe acestea, iar contravaloarea lor era achitată în principal prin transferuri bancare în conturile firmelor emitente, dar și cu chitanțe de plată în numerar. Ulterior, după retragerea în numerar a sumelor respective și după reținerea comisioanelor stabilite, liderii grupării înapoiau banii partenerilor de afaceri care îi reintroduceau în patrimoniul firmelor deținute.
În cursul anilor 2009 - 2013, firmele controlate de liderii grupării au efectuat livrări nereale de mărfuri către mai multe firme, care în acest mod și-au redus artificial profiturile prin diminuarea masei impozabile, prejudiciind totodată bugetul statului cu suma de peste 6.000.000 de lei, constând în TVA și impozit pe profit deduse în mod nelegal.
