Percheziții în București, Ilfov, Olt și Dâmbovița, într-un dosar de înșelăciune, spălare de bani, fals și uz de fals

Potrivit comunicatului, șase mandate de aducere vor fi puse în aplicare.

Din cercetări a reieșit că, în perioada august-octombrie 2019, mai multe persoane ar fi indus în eroare comercianți din spațiul intracomunitar, prin plasarea de comenzi și ridicarea de mărfuri în numele unei alte societăți a cărei identitate ar fi fost clonată.

În scopul asigurării credibilității informațiilor, în vederea stabilirii relației comerciale, persoanele bănuite ar fi falsificat documente și ar fi creat domenii web. Ulterior, mărfurile ar fi fost comercializate prin intermediul unor societăți special create în acest sens.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de aproximativ 1.200.000 de lei.

Perchezițiile au ca obiect identificarea de documente financiar-contabile, înscrisuri și mijloace folosite în activitatea infracțională.

Acțiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcție Operațiuni Speciale, precum și al Unității Centrale de Analiză a Informațiilor din cadrul Poliției Române.

La activități participă polițiști din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, mai arată sursa citată.