Percheziții în Bucureşti, Ilfov, Olt şi Dâmboviţa, într-un dosar de înșelăciune, spălare de bani, fals și uz de fals

Potrivit comunicatului, şase mandate de aducere vor fi puse în aplicare.

Din cercetări a reieşit că, în perioada august-octombrie 2019, mai multe persoane ar fi indus în eroare comercianţi din spaţiul intracomunitar, prin plasarea de comenzi şi ridicarea de mărfuri în numele unei alte societăţi a cărei identitate ar fi fost clonată.

În scopul asigurării credibilităţii informaţiilor, în vederea stabilirii relaţiei comerciale, persoanele bănuite ar fi falsificat documente şi ar fi creat domenii web. Ulterior, mărfurile ar fi fost comercializate prin intermediul unor societăţi special create în acest sens.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.200.000 de lei.

Percheziţiile au ca obiect identificarea de documente financiar-contabile, înscrisuri şi mijloace folosite în activitatea infracţională.

Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcţie Operaţiuni Speciale, precum şi al Unităţii Centrale de Analiză a Informaţiilor din cadrul Poliţiei Române.

La activităţi participă poliţişti din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale, mai arată sursa citată.